广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-059

广西新迅达科技集团股份公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

●本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 06 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 06 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 11 月 06 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议届次：2026 年第三次临时股东会

公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第三次临时股东会的通知及召开股东会的提示性公告，详见 2026 年 10 月 22 日、2026 年 11 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-058）。

5、股权登记日：2026 年 10 月 30 日

6、现场会议地点：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号皇庭中心 49D1

7、股东会的召集人：本公司董事会广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告

8、会议主持人：董事长吴成华先生

9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

10、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 40129964 股，占上市公司总股份的 20.1242％。其中：

（1）现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 4人，代表股份 39194984 股，占上市公司总股

份的 19.6553％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 47 人，代表股份 934980 股，占上市公司总股份的

0.4689％。

（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 3137680 股，占上市公司总股份的 1.5735％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2202700 股，占上市公司总股份的 1.1046％。

通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 934980 股，占上市公司总股份的 0.4689％。

（4）公司全部董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）关于向金融

总表决情况 40100564 99.9267% 24900 0.0620% 4500 0.0112% 0 通过机构申请综

1.00 合授信额度 其中，中小

并提供担保 股东的表决

3108280 99.0630% 24900 0.7936% 4500 0.1434% 0 通过

的议案 情况

总表决情况 40087464 99.8941% 37700 0.0939% 4800 0.012% 0 通过关于拟聘任

2.00 会计师事务 其中，中小

所的议案 股东的表决

3095180 98.6455% 37700 1.2015% 4800 0.153% 0 通过

情况广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告

其中议案 1.00 为特别决议，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所

2、律师姓名：徐涛、戴意珠

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法

律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格

合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广西新迅达科技集团股份公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团股份公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告广西新迅达科技集团股份公司董事会

2026 年 11 月 06 日