新迅达:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

广西新迅达科技集团股份公司2026年公告

证券代码：300518证券简称：新迅达公告编号：2026-040

广西新迅达科技集团股份公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。公司定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

全体股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。广西新迅达科技集团股份公司2026年公告

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼2501

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年年度报告>摘要及全文的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

4.00非累积投票提案√议案》《关于2025年度非独立董事薪酬的确认及2026年度非独

5.00非累积投票提案√立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度独立董事薪酬的确认及2026年度独立董

6.00非累积投票提案√事薪酬方案的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议

7.00非累积投票提案√案》

8.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案5.00关联股东需回避表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续及方式：

个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。广西新迅达科技集团股份公司2026年公告法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户

卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2026年05月15日17：00前公司收到传真或信件为准，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。

注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年05月15日9:00-17:00。

3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。

4、会议联系人：王法彬

联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼2501

电子信箱：sxd@gamexun.com

联系电话：0755-82731691

传真：0755-23985722

邮编：518040

5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司董事会

2026年05月18日广西新迅达科技集团股份公司2026年公告

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350518”，投票简称为“新迅投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。广西新迅达科技集团股份公司2026年公告附件2广西新迅达科技集团股份公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西新迅达科技集团股份公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>摘要及全文的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

4.00√案》《关于2025年度非独立董事薪酬的确认及2026年度非独

5.00√立董事薪酬方案的议案》《关于2025年度独立董事薪酬的确认及2026年度独立董