新迅达:2024年独董述职报告（刘玉奇）

独立董事2024年度述职报告

广西新迅达科技集团股份公司

独立董事述职报告（刘玉奇）

各位股东及股东代表：

本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2022年10月26日2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举

第五届董事会独立董事的议案》后上任，于2024年6月21日因个人工作原

因向董事会提出辞去第五届董事会独立董事职务，一并辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，不再在公司及下属公司担任任何职务。

在2024年度任职期间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘玉奇，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学博士，现任北京物资学院副教授。

二、出席会议情况

2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的

董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。

2024年本人任职期间，公司共召开了2次股东大会，列席会议2次；共召独立董事2024年度述职报告

开6次董事会，本人出席会议6次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况。

2024年本人任职期间，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

各项议案均未损害全体股东利益。2024年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

三、独立董事专门会议的审议情况

2024年度本人任职期间，本人严格按照《公司独立董事制度》的要求，

恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就公司相关事项进行了认真审议，参与独立董事专门会议并进行表决，具体情况如下：

时间事由会议审议事项表决情况

1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》2、《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》3、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

第五届董事会4、《关于2024年中期分红安排的议案》2024年4月独立董事专门5、《关于2023年度高级管理人员薪酬的确认及2024年本人对本次会议议案

28日会议2024年第度高级管理人员薪酬方案的议案》均表示同意。

一次会议6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》7、《关于<2023年度证券及衍生品投资情况的专项报告>的议案》8、《关于<董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

9、《关于前期会计差错更正的议案》

第五届董事会

1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

2024年6月独立董事专门本人对本次会议议案

2、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

21日会议2024年第均表示同意。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

二次会议

第五届董事会

2024年6月独立董事专门本人对本次会议议案

《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

28日会议2024年第表示同意。

三次会议独立董事2024年度述职报告

以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、董事会专门委员会委员的履职情况

（一）作为审计委员会委员的履职情况

2024年度本人任职期间，审计委员会召开1次会议。本人作为审计委员会委员，将会按照《公司独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定及公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行审阅；对审计机构出具

的审计意见进行认真审阅，掌握未来的审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用。

本人在报告期内履职情况如下：

时间会议届次会议内容提出意见

1、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》2、《关于审议内部审计部2023年年度工作报告的议案》

3、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

2024年4月第五届董事会审计委5、《关于提名内部审计部门负责人的议案》

一致通过

28日员会第五次会议6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》7、《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

8、《关于前期会计差错更正的议案》

9、《关于2024年第一季度报告的议案》10、《关于审议内部审计部2024年第一季度工作报告的议案》

（二）作为提名委员会委员的履职情况

2024年度本人任职期间，提名委员会召开1次会议。本人作为提名委员会委员，将会按照《公司独立董事制度》《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。独立董事2024年度述职报告本人在报告期内履职情况如下：

时间会议届次会议内容提出意见

1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

2024年6月第五届董事会提名委

2、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》一致通过

21日员会第四次会议

3、《关于聘任公司总经理的议案》

（三）作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况

2024年度本人任职期间，薪酬与考核委员会共召开1次会议。本人作为

薪酬与考核委员会召集人，按照《公司独立董事制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核并提出了合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。本人在报告期内履职情况如下：

时间会议届次会议内容提出意见1、《关于2023年度董事薪酬的确认及2024年度董事

2024年4月第五届董事会薪酬委薪酬方案的议案》

一致通过28日员会第五次会议2、《关于2023年度高级管理人员薪酬的确认及2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

五、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年6月28日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，本人对上述事项发表了明确同意的意见。

上述关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情况；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价格公允合理，没有违反公平、公开、公正的原则，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事2024年度述职报告

（二）披露定期报告、内部控制评价报告的情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关监管规定，及《公司章程》等要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

（三）提名董事、聘任高级管理人员的情况

1、公司于2024年6月21日、2024年7月11日召开了第五届董事会第十九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》补选肖劲先生为公司第五届董事会独立董事；《关于

补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》补选王法彬先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、公司于2024年6月21日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过

了《关于聘任公司总经理的议案》，选举杨列宁先生为公司总经理。

六、对公司进行现场调查的情况

2024年度本人任职期间，本人利用参加股东大会、董事会等机会，对公

司进行现场考察，深入了解公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况，并通过电话沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

七、保护投资者权益方面所做的工作

1、2024年度本人任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司独立董事2024年度述职报告

能够严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2、2024年度本人任职期间，本人积极履行独立董事职责，对提交董事会

审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

3、2024年度本人任职期间，本人对公司治理及经营管理进行监督，与公

司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

4、2024年度本人任职期间，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，

尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法

规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

八、其他工作情况

1、没有提议召开董事会的情况发生；

2、没有提议召开临时股东大会情况发生；

3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

九、总体评价和建议本人已于2024年6月21日因个人工作原因向董事会提出辞去第五届董事

会独立董事职务，一并辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，之后不再在公司及下属公司担任任何职务。

在任职期间，本人严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，本着对公司独立董事2024年度述职报告和全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行了独立董事的职责与义务。最后，本人对公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持表示衷心感谢。

特此报告。