证券代码：300519证券简称：新光药业公告编号：2025-027

浙江新光药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股

东大会会议通知已于2025年8月26日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2025年9月11日发布了《关于召开

2025年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2025-026），具体内容

详见公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025年

9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会7、会议主持人：董事长王岳钧先生

8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东93人，代表股份88124600股，占公司有表决权股份总数的55.0779％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份87486200股，占公司有表决权股份总数的54.6789％。

通过网络投票的股东87人，代表股份638400股，占公司有表决权股份总数的0.3990％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份899600股，占公司有表决权股份总数的0.5623％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份261200股，占公司有表决权股份总数的0.1633％。

通过网络投票的中小股东87人，代表股份638400股，占公司有表决权股份总数的0.3990％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了公司《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

总表决情况：同意87930100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793％；反对192500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2184％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意705100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3793％；反对192500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3984％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。

本议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

本议案获表决通过。

2、审议通过了公司《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.1审议通过了《股东会议事规则》（修订）

总表决情况：同意87930100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793％；反对192500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2184％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意705100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3793％；反对192500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3984％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。

本议案获表决通过。

2.2审议通过了《董事会议事规则》（修订）

总表决情况：同意87930100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793％；反对192500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2184％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0023％

中小股东总表决情况：同意705100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3793％；反对192500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3984％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。本议案获表决通过。

2.3审议通过了《监事会议事规则》（废止）

总表决情况：同意87911600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583％；反对211000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2394％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意686600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3228％；反对211000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4549％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。

本议案获表决通过。

2.4审议通过了《独立董事工作制度》（修订）

总表决情况：同意87899600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7447％；反对193000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2190％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：同意674600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9889％；反对193000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4540％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5571％。

本议案获表决通过。

2.5审议通过了《募集资金管理制度》（修订）

总表决情况：同意87927100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7759％；反对195500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2218％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意702100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0458％；反对195500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7319％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2223％。

本议案获表决通过。

2.6审议通过了《对外投资管理制度》（修订）

总表决情况：同意87898100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430％；反对194500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2207％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：同意673100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8221％；反对194500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6207％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5571％。

本议案获表决通过。

2.7审议通过了《对外担保决策制度》（修订）

总表决情况：同意87887100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7305％；反对205500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2332％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：同意662100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5994％；反对205500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8435％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5571％。

本议案获表决通过。

2.8审议通过了《关联交易决策制度》（修订）

总表决情况：同意87895100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396％；反对197500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2241％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0363％。中小股东总表决情况：同意670100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4887％；反对197500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9542％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5571％。

本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所许洲波、曾东海律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为新光药业本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《浙江新光药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海锦天城律师事务所关于浙江新光药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2025年9月12日