证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2025-86

科大国创软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年11月14日（周五）14:30

2、网络投票时间：2025年11月14日（周五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日（周五）上午9:15-9:25、

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月

14日（周五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025年11月10日（周一）

4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司16楼会议室

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人：经公司董事会过半数董事共同推举，本次会议由董事李飞先生主持。

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计465名，所持（代表）股份数74614201股，占公司有表决权股份总数291781018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的25.5720%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共3名，代表股份73169319股，占公司有表决权股份总数的25.0768%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共462名，所持（代表）

股份数1444882股，占公司有表决权股份总数的0.4952%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共464名，所持（代表）股份数5640684股，占公司股份总数的1.9332%。

5、公司部分董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的

见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成74192556股、反对361345股、弃权60300股（其中，因未投票默认弃权100股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.4349%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成5219039股，占出席会议中小投资者有表决权股份的92.5249%；反对361345股，占出席会议中小投资者有表决权股份的6.4060%；弃权60300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.0690%。

2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》

2.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成74111356股、反对441545股、弃权61300股（其中，因未投票默认弃权1100股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.3261%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成5137839股，占出席会议中小投资者

2有表决权股份的91.0854%；反对441545股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的7.8279%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.0867%。

2.02《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成74098156股、反对454745股、弃权61300股（其中，因未投票默认弃权1100股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.3084%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成5124639股，占出席会议中小投资者有表决权股份的90.8514%；反对454745股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.0619%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.0867%。

2.03《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成74096156股、反对454545股、弃权63500股（其中，因未投票默认弃权1100股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.3057%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成5122639股，占出席会议中小投资者有表决权股份的90.8159%；反对454545股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.0583%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.1257%。

2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成74097956股、反对453845股、弃权62400股（其中，因未投票默认弃权1100股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.3081%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成5124439股，占出席会议中小投资者有表决权股份的90.8478%；反对453845股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.0459%；弃权62400股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.1062%。

2.05《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成74070956股、反对474945股、弃权68300股（其中，因未投票默认弃权1100股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成

3股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.2719%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成5097439股，占出席会议中小投资者有表决权股份的90.3692%；反对474945股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.4200%；弃权68300股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.2108%。

2.06《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成74079156股、反对473745股、弃权61300股（其中，因未投票默认弃权1100股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.2829%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成5105639股，占出席会议中小投资者有表决权股份的90.5145%；反对473745股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.3987%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.0867%。

2.07《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成74071556股、反对479245股、弃权63400股（其中，因未投票默认弃权1000股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.2727%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成5098039股，占出席会议中小投资者有表决权股份的90.3798%；反对479245股，占出席会议中小投资者有表决权股份的8.4962%；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.1240%。

3、《关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的议案》

关联股东储士升持有股份数1743554股，回避表决。

表决结果为：本次股东会以赞成72325902股、反对481245股、弃权63500股（其中，因未投票默认弃权700股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.2524%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成3352385股，占出席会议中小投资者有表决权股份的86.0219%；反对481245股，占出席会议中小投资者有表决权股份的12.3487%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.6294%。

44、《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》

关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、储士升合计持有股份数

70596971股，均回避表决。

表决结果为：本次股东会以赞成3512885股、反对441245股、弃权63100股（其中，因未投票默认弃权700股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的87.4455%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成3392785股，占出席会议中小投资者有表决权股份的87.0586%；反对441245股，占出席会议中小投资者有表决权股份的11.3223%；弃权63100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小投资者有表决权股份的1.6191%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师刘云龙、盛建平到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2025年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年11月14日

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