科大国创:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2026-32

科大国创软件股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了

第五届董事会第六次会议，会议决定于2026年5月19日14:30召开公司2025年度股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√3.00《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的非累积投票提案√专项报告〉的议案》4.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续非累积投票提案√存放于募集资金专户管理的议案》

5.00《关于2026年度为下属公司提供担保额度的议案》非累积投票提案√

6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

7.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

8.00《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》非累积投票提案√

9.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

4、上述议案除议案9.00全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他议

案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托

代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026年5月14日9:00—17:00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2026年4月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350520”，投票简称为“国创投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

科大国创软件股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科大国创软件股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√3.00《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的√专项报告〉的议案》4.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续√存放于募集资金专户管理的议案》

5.00《关于2026年度为下属公司提供担保额度的议案》√

6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》√