爱司凯:关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告

证券代码：300521证券简称：爱司凯公告编号：2025-047

爱司凯科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动的方式为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟

向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。

2、本次发行的发行对象为公司控股股东北海市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况公司于2025年11月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司

2025年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为爱数特，实际控制人仍为李明之先生、朱凡先生、唐晖先生，公司控股股东、实际控制人权益变动情况提示说明如下：

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为爱数特，以现金方式认购本次发

1/4行的股票。本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于8000.00万元且不超过12000.00万元（上述金额含本数，募集资金总额已扣除本次发行董事会决议日前

6个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除发行费用后的募集资金净额将

全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董

事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为22.83元/股，拟发行股数不低于3504162股（含本数）且不超过5256241股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行前，公司总股本为149730000股。爱数特持有公司36853480股份，持股比例为24.61%；李明之、唐晖和朱凡合计持有爱数特100.00%股权，其通过爱数特控制公司24.61%股份。此外，李明之、唐晖和朱凡分别直接持有公司50万股股份，合计占公司总股本1.00%。李明之、唐晖和朱凡合计直接或间接控制公司

25.62%股份，为公司实际控制人。

本次定向发行的股票由爱数特全额认购，本次发行不会导致上市公司控制权发生变更。

二、认购对象基本情况

（一）基本情况公司名称北海市爱数特企业管理有限公司注册资本2400万元

北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城—北海国注册地址

际金融中心 12#楼二层 A29

北海市银海区湖北路288号北海红树林现代金融产业城—北海国办公地址

际金融中心 12#楼二层 A29

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期2011-11-17法定代表人李明之统一社会信用代码914401015856862706

一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息技术咨询服务，信息经营范围

咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，市场营