世名科技:苏州世名科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300522证券简称：世名科技公告编号：2024-014

苏州世名科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，特别提示：

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第五

特别提示：

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第

五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，同意

召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年5月17日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15至

15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2024年5月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股

份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》√

4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》√7.00《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》√

8.00《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》√

9.00《关于开展票据池业务的议案》√

10.00《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》√

1、提案8属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过方为有效。

2、上述提案内容已由第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议

审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、持股凭证

等办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人身份证或身份证复印件、委托人持股凭证等办理登记。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法

人股东持股凭证、企业营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、

法定代表人证明书等办理登记；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东持股凭证、企业营业执照副本复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人授权

委托书（见附件二）等办理登记。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。股东须仔细填写《参会股东登记表》(见附件三)，并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。（信函或传真以2024年5月16日16:00前送达公司为准，请注明“2023年年度股东大会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）

2、现场登记时间：2024年5月16日上午8:30-12:00、下午13:00-16:00。

3、现场登记地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号苏州世名科技股份

有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

（2）公司不接受电话登记；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张愍

地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号

邮编：215337

电话：0512-57667120

传真：0512-57666770

2、会议费用

本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《2023年年度股东大会参会股东登记表》特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年4月26日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码：“350522”，投票简称“世名投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席苏州世名科技股份有

限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

表决意见备注提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》√

4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√