证券代码：300522证券简称：世名科技公告编号：2025-043

苏州世名科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决单独计票，并对计票结果进行披露。

2、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”）签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余共计105407909股（占公司现有总股本比例的32.6895%）所对应的表决权。根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事

会第十六次会议，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意公司于

2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月

14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年11月7日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉

婷、昆山市世名投资有限公司因放弃表决权相关事项而不得出席本次股东会，也不得委托其

他第三方进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

3.00√作为投票对象的子《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（9）3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.03《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》非累积投票提案√

3.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

3.09《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》非累积投票提案√

（1）上述提案内容已由第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（2）本次股东会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（3）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、制度的规定，提

案2.00、提案3.01、提案3.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案3.00包含的9项子议案，需要逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、持股凭证等办理登记；

自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人身份证或复印件、委托人持股凭证等办理登记。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东持股

凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书等办理登记；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）等办理登记。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。（信函或传真

以2025年11月13日16:00前送达公司为准，请注明“2025年第一次临时股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）

2、现场登记时间：2025年11月13日上午8:30-12:00、下午13:00-16:00。

3、现场登记地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号苏州世名科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

（2）公司不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：吴远程

地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号

邮编：215337

电话：0512-57667120

传真：0512-57666770

6、会议费用

本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025年10月30日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码：“350522”，投票简称“世名投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席苏州世名科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，

本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票

3.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》对象的子

议案数：

（9）

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

3.03《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》√

3.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

3.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

3.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

3.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》√

3.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

3.09《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期：年月日

有效期限：自签署日至本次股东会结束

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”作出投票指示。

2、对于非累积投票提案，请在相应的意见下划“√”“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为对受托人的代理权限无指示，受托人有权按自己的意愿，全权代表委托人行使审议权、表决权，以及签署会议文件等股东权利。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己

的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。附件三：

苏州世名科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东营业执照号股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

法人股东盖章/自然人股东签字

说明：

1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月13日16:00前以信函或传真方式送达公司，不接受电

话登记；

3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。