世名科技:苏州世名科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300522证券简称：世名科技公告编号：2026-039

苏州世名科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”）签

订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余股份所对应的表决权，截至本次股东会股权登记日，上述股东持有的世名科技放弃表决权股份共计105317048股（占公司现有总股本比例的32.6614%）。

根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托

其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

一、会议召开情况

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东

会通知已于2026年5月16日以公告的形式发出。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年6月1日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日9:15至

15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、股权登记日：2026年5月25日（星期一）

5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股

份有限公司行政楼会议室。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：公司董事长陆勇先生

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第二十

一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。9、其他事项：股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷、世名投资因放弃表决权相关事项而不得出席本次股东会，也不得委托其他第三方进行投票。

二、会议出席情况

1、会议出席总体情况

本次会议股东出席情况如下表：

公司股本情况

公司总股本（股）（A） 322451507

其中：股东吕仕铭及其一致行动人、世名投资放弃表决权股

105317048份数（股）

公司有表决权股份总数（股）（B） 217134459本次会议总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（人）30

代表股份（股）（C） 57124057

占公司总股份的比例（C/A） 17.7155%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 26.3081%现场出席情况

现场出席会议的股东及股东代表（人）5

代表股份（股）（C） 56838753

占公司总股份的比例（C/A） 17.6271%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 26.1768%网络出席情况

网络出席会议的股东及股东代表（人）25

代表股份（股）（C） 285304

占公司总股份的比例（C/A） 0.0885%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 0.1314%中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（人）26

代表股份（股）（C） 285404

占公司总股份的比例（C/A） 0.0885%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 0.1314%

备注：1、公司总股本为322451507股，根据吕仕铭先生、王敏女士及世名投资与江苏锋晖签订的《表决权放弃协议》，其一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具的《表决权放弃承诺》，截至本次股东会股权登记日，上述股东放弃表决权股份为105317048股，公司有表决权股份总数为217134459股。

2、本公告数据以“四舍五入”计算（下同）。

2、出席会议的其他人员公司董事、高级管理人员、独立董事候选人黄青芳、见证律师等有关人员出

席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式，逐项投票选举陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

1.01《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意56838793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5006％。

其中中小股东表决情况：

同意140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491％。

表决结果：陆勇先生当选公司第六届董事会非独立董事。