世名科技:苏州世名科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300522 证券简称：世名科技公告编号：2026-069

苏州世名科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公

司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、股权登记日：2026年11月04日（星期三）

5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：公司董事长陆勇先生

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第六届董事会第四次

会议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、其他事项：股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹

新春、曹新兴、万强、王玉婷、世名投资因放弃表决权相关事项而不得出席本次股东会，也不得委托其他第三方进行投票。

二、会议出席情况

1、会议出席总体情况

本次会议股东出席情况如下表：

公司股本情况

公司总股本（股）（A） 322451507

其中：股东吕仕铭及其一致行动人、世名投资放弃表决权股

105317048份数（股）

公司有表决权股份总数（股）（B） 217134459本次会议总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（人） 155

代表股份（股）（C） 59129954

占公司总股份的比例（C/A） 18.3376%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 27.2320%现场出席情况

现场出席会议的股东及股东代表（人） 4

代表股份（股）（C） 56838653

占公司总股份的比例（C/A） 17.6270%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 26.1767%网络出席情况

网络出席会议的股东及股东代表（人） 151

代表股份（股）（C） 2291301

占公司总股份的比例（C/A） 0.7106%占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 1.0552%中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（人） 151

代表股份（股）（C） 2291301

占公司总股份的比例（C/A） 0.7106%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 1.0552%

备注：（1）公司总股本为322451507股，根据吕仕铭先生、王敏女士及世名投资与江苏锋晖签订的《表决权放弃协议》，其一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具的《表决权放弃承诺》，截至本次股东会股权登记日，上述股东放弃表决权股份为105317048股，公司有表决权股份总数为217134459股。

（2）本公告数据以“四舍五入”计算（下同）。

2、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避

提案提案名表决表决结

股数股数股数

编码称分类股数（股）比例比例比例果

（股）（股）（股）总表

决情 58878044 99.5740% 226310 0.3827% 25600 0.0433% 0《关于况续聘公其

司 2026 中，