证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-061

苏州世名科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会

议通知已于2026年10月21日通过电话及邮件的方式送达。

2、本次董事会于2026年10月26日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场

表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东

先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，黄青芳女士、张善谦先生以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中

国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在2025年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘其为公司2026年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年11月11日14:00在公司会议室召开2026年第三次临

时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司及各子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过5000万元。上述额度资金自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个月。同时授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，

由公司财务部具体办理相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

2、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日