北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523证券简称：辰安科技公告编号：2026-005

北京辰安科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开

了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了向特定对象发行 A股股票相关议

案以及关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案，待相关工作完成后，再行提请召开股东会审议。

公司于2026年3月10日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议决定于

2026年3月27日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。本

次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年3月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。北京辰安科技股份有限公司

6、会议的股权登记日：2026年3月20日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2026年3月20日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相应法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议

2.00非累积投票提案象的子议案数案》

（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格和定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07上市地点非累积投票提案√

2.08募集资金数量及用途非累积投票提案√

本次向特定对象发行 A股股票前公司的滚存未分配利润

2.09非累积投票提案√

归属

2.10 关于本次向特定对象发行 A股股票决议有效期限 非累积投票提案 √《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证

4.00非累积投票提案√分析报告的议案》5.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金非累积投票提案 √北京辰安科技股份有限公司使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议

6.00非累积投票提案√案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风

7.00非累积投票提案√险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议

8.00非累积投票提案√案》《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购合

9.00非累积投票提案√同〉的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规

10.00非累积投票提案√划的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项

11.00非累积投票提案√存储账户的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象

12.00非累积投票提案√发行 A股股票相关事宜的议案》

1、上述提案已经公司2025年12月2日召开的第四届董事会第二十一次会

议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案除第6、10、11项外，均需由关联股东回避表决，该提案关联

股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票；其中提案2.00共设10项子议案，需逐项表决；上述提案均属于特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件一）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持股凭证。北京辰安科技股份有限公司

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年3月24日（星期二）上午9:00—下午17:00。

3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司董事会办公室。

4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。

5、本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

6、本次股东会召开日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，与会人员

须遵循工作人员安排引导，配合落实参会登记等工作。

7、会议联系方式：

联系人：梁冰、代妍

联系电话：010-53655823

传真号码：010-57930135

通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼

邮政编码：100094

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026年3月11日北京辰安科技股份有限公司

附件一：

授权委托书兹委托_____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北京辰安科技股份有限公司2026年第一次

临时股东会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人签字（单位盖章）：委托人身份证/统一社会信用代码：

法定代表人或负责人（签字）：

受托人签字：受托人身份证号码：

受托日期：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 √作为投票对象的子议案数

2.00

案》（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08募集资金数量及用途√

本次向特定对象发行 A股股票前公司的滚存未分配利润

2.09√

归属

2.10 关于本次向特定对象发行 A股股票决议有效期限 √北京辰安科技股份有限公司《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议

3.00√案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证

4.00√分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金

5.00√使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议

6.00√案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风

7.00√险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议

8.00√案》《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购合

9.00√同〉的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规

10.00√划的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项

11.00√存储账户的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象

12.00√发行 A股股票相关事宜的议案》

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”或“弃权”下面方框中的“√”为准，对同一项表决提案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）北京辰安科技股份有限公司附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350523

2、投票简称：“辰安投票”

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月27日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年3月27日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。