北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-045

北京辰安科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 28日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间：2026年 9月 28日（星期一）。

其中：

交易系统投票时间：2026年 9月 28日（星期一）的交易时间，即：上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00。

互联网投票时间：2026年 9月 28日（星期一）上午 9:15至下午 15:00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司一层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长郑家升先生。

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 101人，北京辰安科技股份有限公司

代表有表决权股份 135818320股，占公司有表决权股份总数的 58.3819%。

9、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 1人，代表有表决权股份 1133091股，占公司有表决权股份总数的 0.4871%。

10、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 100人，代表有表

决权股份 134685229股，占公司有表决权股份总数的 57.8949%。

11、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）

共 96人，代表有表决权股份 15812928股，占公司有表决权股份总数的 6.7972%。

12、出席或列席本次股东会的人员包括公司的部分董事、董事会秘书等高级

管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于总表决 13569 99.908 12470 0.0918 0.0000

修改 0 0

情况 3620 0 % %通过

2%

〈公司

1.00 章程〉 其中，

的议 中小股 15688 99.211 12470 0.7886 0.00000 0

东的表 228 4% 0 % %通过案》决情况

表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3以上，该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所律师李佳阳和张圣汶到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：辰安科技本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件北京辰安科技股份有限公司

1、公司 2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市环球律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2026年第三次临

时股东会之法律意见书。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026年 9月 28日