北京辰安科技股份有限公司

章程修订对照表

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司治理要求，对《北京辰安科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规

和本章程的规定，…… 和本章程的规定，………… ……

（十一）法律、行政法规、部门规章及本章 （十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 程规定的其他忠实义务。

董事违反前款规定所得的收入，应当归公司 公司董事根据前款第六项、第七项规定，为所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自任。 营或者为他人经营与公司同类业务的，应当董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的 突的措施、对公司的影响等，并予以披露。

企业，以及与董事、高级管理人员有其他关 董事违反前款规定所得的收入，应当归公司联关系的关联人，与公司订立合同或者进行 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责交易，适用本条第二款第（五）项规定。 任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（五）项规定。

第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造 第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造

成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在 成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、

部门规章或本章程的规定，给公司造成损失 部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。

第一百一十一条 公司设董事会，董事会由九 第一百一十一条 公司设董事会，董事会由十

名董事组成，由股东会选举产生，其中独立 五名董事组成，其中独立董事不少于董事会董事不少于董事会成员总人数的三分之一。 成员总人数的三分之一，设职工代表董事 1公司不设职工代表董事。董事会设董事长一 名。非职工代表董事由股东会选举产生，职名，可以设副董事长，由董事会选举产生， 工代表董事通过职工代表大会、职工大会或以全体董事过半数（不含半数）选举产生和 者其他形式民主提名并选举产生。董事会设罢免。 董事长一名，可以设副董事长，由董事会选举产生，以全体董事过半数（不含半数）选举产生和罢免。

第一百五十八条 高级管理人员执行公司职 第一百五十八条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责 务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的， 任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

政法规、部门规章或本章程的规定，给公司 政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取必要措施追究相关人员的法律责任。