北京辰安科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：北京辰安科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：辰安科技

股票代码：300523

信息披露义务人：合肥国有资本创业投资有限公司

住所：安徽省合肥市包河区武汉路229号

通讯地址：安徽省合肥市包河区武汉路229号

股份权益变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票）

签署日期：二〇二五年十二月信息披露义务人声明

本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件之规定编写。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，

其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京辰安科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京辰安科技股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘

请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动尚需履行如下程序：1、通过有权国有资产监督管理部门或其授

权主体的审核批准；2、通过反垄断部门对本次权益变动涉及的经营者集中审查（如需）；

3、上市公司股东会审议通过；4、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

1目录

信息披露义务人声明.............................................1

释义....................................................3

第一节信息披露义务人介绍..........................................4

第二节本次权益变动目的及程序.......................................23

第三节权益变动方式............................................25

第四节资金来源..............................................30

第五节本次权益变动完成后的后续计划....................................31

第六节对上市公司影响的分析........................................33

第七节与上市公司之间的重大交易......................................39

第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况..................................40

第九节信息披露义务人的财务资料......................................41

第十节其他重大事项............................................53

信息披露义务人声明............................................54

财务顾问声明...............................................55

第十一节备查文件.............................................56

附表...................................................58

2释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

本报告书、详式权益变

指《北京辰安科技股份有限公司详式权益变动报告书》动报告书

辰安科技、上市公司、指北京辰安科技股份有限公司

标的公司、公司

信息披露义务人、合肥指合肥国有资本创业投资有限公司国投合肥市国资委指合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

合肥建投指合肥市建设投资控股（集团）有限公司电信投资指中国电信集团投资有限公司天府清源指天府清源控股有限公司2025年12月2日，信息披露义务人合肥国投与上市公司签署《附生效条件的股份认购合同》，拟以现金认购上市公司向特定对象发行本次权益变动、本次交 的 A 股股票，认购价格为 20.33 元 /股，认购股份数量不超过指

易69791291股，认购金额不超过141885.70万元。按本次特定对象认购股份数量上限计算，本次发行后合肥国投持股比例变为28.85%，成为公司控股股东《附生效条件的股份认 《北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附生效条指购合同》件的股份认购合同》财务顾问指国元证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会中登公司指中国证券登记结算有限责任公司

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

3第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥国投的基本情况如下：

公司名称合肥国有资本创业投资有限公司注册地址安徽省合肥市包河区武汉路229号法定代表人雍凤山注册资本50000万元

统一社会信用代码 91340100MADMA5H90J

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记经营范围备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）经营期限2024年6月4日至2054年6月3日

股东情况合肥市建设投资控股（集团）有限公司，持股100%通讯地址安徽省合肥市包河区武汉路229号

联系电话0551-65883990

二、信息披露义务人的股权控制关系

（一）股权结构关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥国投的控股股东为合肥建投，实际控制人为合肥市国资委。合肥国投的股权控制关系如下图：

4（二）信息披露义务人控股股东和实际控制人基本情况

1、信息披露义务人控股股东

截至本报告书签署日，合肥建投持有信息披露义务人合肥国投100.00%股权，为信息披露义务人的控股股东。合肥建投的基本信息如下：

公司名称合肥市建设投资控股（集团）有限公司注册地址合肥市滨湖新区武汉路229号法定代表人雍凤山注册资本1329800万人民币

统一社会信用代码 91340100790122917R

企业类型有限责任公司(国有独资)

承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、

建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与经营范围

土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）经营期限2006-06-16至2056-05-12

2、信息披露义务人的实际控制人

截至本报告书签署日，合肥市国资委持有合肥建投100%股权，为合肥国投的实际控制人。

3、信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年变化情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。

三、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业及主营业务情况

1、信息披露义务人控制的核心企业

截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥国投不存在控制的核心企业。

2、信息披露义务人控股股东控制的核心企业

截至本报告书签署日，合肥国投的控股股东为合肥建投，实际控制人为合肥市国资委。合肥市国资委代表合肥市人民政府履行对合肥建投的出资人职责。除合肥国投外，信息披露义务人的控股股东合肥建投控制的核心企业情况如下：

5序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）

许可项目：房地产开发经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；粮食加工食品生产；餐饮服务

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品零售；粮食收购；粮油仓储服务；食品销售（仅销售预包装食品）；土地整治服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技

合肥市乡村术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；

1振兴投资有222325.00100.00%信息技术咨询服务；票务代理服务；数字内容制作

限责任公司服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；

土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；谷物种植；与农业生产经营有关的

技术、信息、设施建设运营等服务；智能农业管理；

农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥

料销售；土地使用权租赁；农业生产资料的购买、使用；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；

地理遥感信息服务；农业机械服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；酒店管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；油料种植；谷物

销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）合肥融科项

2目投资有限1000.00100.00%项目投资。

公司3合肥建新投1000.00100.00%项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批资有限公司准后方可开展经营活动）

许可项目：房地产开发经营；在线数据处理与交易

处理业务（经营类电子商务）；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；旅游开发项目策划咨询；以自有资金从事投资活动；供应链管理服合肥文旅博

4371280.00100.00%务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农村览集团有限

民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发公司经营；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；体育中介代理服务；组织文化艺术交流活动；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息技术咨询服务；体育经纪人服务；组织体育表演活动；体育用品及器

6序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）材批发；日用品销售；体育场地设施工程施工；体育竞赛组织；体育保障组织；票务代理服务；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；城市公园管理；动物园管理服务；

健身休闲活动；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；体育赛事策划；游览景区管理；体育场地

设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；森林公园管理；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合肥科融高高科技产业风险投资，企业参股、并购及重组，项5科技产业投3000.00100.00%目投资及运营，股权管理（以上涉及许可的凭许可资有限公司证经营）。

引江济淮主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态

合肥市引江旅游综合开发和经营；产业投资、项目建设、项目

6济淮投资有200000.00100.00%管理与运营；股权投资；文化旅游、休闲、养老、限公司健康产业的物业投资、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；检验检测服务；特种设备检验检测；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在

线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程技

术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；物业管理；住房租赁；园区管理服务；

节能管理服务；照明器具销售；灯具销售；照明器

具生产专用设备制造；通用设备修理；技术服务、合肥市智慧

7100000.00100.00%技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术交通投资运推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；共享营有限公司自行车服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；智能机器人销售；智能控制系统集成；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标

牌制造；交通安全、管制专用设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统制造；汽车零配件零售；机械电气设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；

物联网应用服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络设备制造；网络设备销售；交通设施维修；电子产品销售；通讯设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；信息系统集成服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开

7序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）发；网络与信息安全软件开发；地理遥感信息服务；

互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业

互联网数据服务；5G 通信技术服务；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公路项目建设、营运、收费、咨询及服务；城乡交通基础设施及相关产业的投资与运营；营运授权范

围内的国有资产；按照法定程序处置、租赁所属企

合肥交通投业土地和房屋资产；国内广告制作、代理、发布；

8资控股集团1200000.00100.00%公路服务区经营、策划及住宿、餐饮服务；车辆救

有限公司援服务及汽车维修；交通工程物资销售；道路普通货运；仓储服务（不含危险品）；实业投资；旅游项目的投资开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目投资、股权投资、资产重组及并购（未经金融合肥市建设

9投资有限公160000.00100.00%监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁。（依法须经批准司的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：城市公共交通；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；

规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；

合肥市轨道商业综合体管理服务；土地整治服务；土地使用权

10交通集团有535900.00100.00%租赁；房地产咨询；轨道交通专用设备、关键系统

限公司及部件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）项目投资；基础设施建设；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；房产租赁；仓储（除危险品）物流；

11合肥蓝科投560000.00100.00%房地产开发及经营；科技工业园开发及管理；物业

资有限公司管理；酒店管理；展览展示服务；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）合肥建投新

一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金兴产业股权12550000.00100.00%管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记投资基金合备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自伙企业（有限主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙）

13合肥建瑞壹100000.00100.00%一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金号股权投资管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记

8序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）基金合伙企备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自业（有限合主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

伙）合肥建恒新能源汽车投14资基金合伙199164.30100.00%投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业（有限合伙）合肥芯屏产152443125.0099.94%投资管理、资产管理；投资咨询。（依法须经批准业投资基金的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（有限合伙）合肥瀚和投16资合伙企业1699500.0099.91%投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（有限合伙）投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不合肥瀚屏投

17332812.0099.85%得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业资合伙企业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后（有限合伙）方可开展经营活动）

合肥建长股一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、18权投资合伙200000.0099.12%资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完企业（有限合成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，伙）可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合肥城建投城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项19资控股有限783300.0091.33%目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易（国家公司限制和许可证的除外），房屋租赁。

合肥市建庐县域基础设施项目投资、建设、运营和管理。（依

20建设投资有60786.8090.00%法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经限公司营活动）合肥建投资21投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经本管理有限10000.0085.12%相关部门批准后方可开展经营活动）公司合肥新站高22新创业投资50000.0080.07%创业投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经合伙企业（有相关部门批准后方可开展经营活动）限合伙）

大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系合肥金太阳

2397883.7176.52%统、光伏建筑一体化项目勘测设计、施工安装、工能源科技股

程总承包服务、运营管理；系统集成；技术咨询。

份有限公司（涉及行政许可的须取得许可证件后方可经营）合肥市种业

之都建设及一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、24科技强农发20000.0074.93%资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完展基金合伙成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，企业（有限合可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

伙）合肥建投城

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、更一号股权25100000.0070.02%资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完投资基金合成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，伙企业（有限可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙）

9序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）合肥建汇战

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、新股权投资26306000.0065.06%资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完基金合伙企成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，业（有限合可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

伙）

许可项目：建设工程施工;住宅室内装饰装修;互联

网信息服务;住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;旅游业

务;烟草制品零售;生活美容服务;高危险性体育运动（游泳）;建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房

地产经纪;酒店管理;物业管理;停车场服务;广告发

布;园林绿化工程施工;日用品出租;计算机系统服

务;网络技术服务;市场营销策划;园区管理服务;文合肥市安居27化用品设备出租;企业管理;信息咨询服务（不含许控股集团股619400.0064.65%可类信息咨询服务）;会议及展览服务;健身休闲活份有限公司

动;洗烫服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清

洁服务;日用品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;

保健食品（预包装）销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴

幼儿配方食品销售;第二类医疗器械销售;棋牌室服

务;商业综合体管理服务;家政服务;家具安装和维修服务;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;外卖递送服务;日用电器

修理;家用电器安装服务;日用百货销售;土地整治服务;工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：食品销售;烟草制品零售;酒类经营;餐饮

服务;出版物零售;出版物互联网销售;基础电信业务;食品生产;药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

日用百货销售;日用品销售;日用品批发;服装服饰零

售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;美发饰品销

售;塑料制品销售;服装制造;服饰制造;鞋制造;化妆

品批发;化妆品零售;金银制品销售;珠宝首饰制造;

珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服

合肥鼓楼商务;箱包销售;针纺织品及原料销售;玩具、动漫及游28厦有限责任5500.0050.67%艺用品销售;塑料制品制造;食品销售（仅销售预包公司装食品）;农副产品销售;食用农产品零售;保健食品（预包装）销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂

品零售;电子产品销售;通讯设备销售;茶具销售;商

业综合体管理服务;采购代理服务;停车场服务;非居

住房地产租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;眼镜销售（不含隐形眼镜）;五金产品批发;五金产品零售;工

艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;

工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;

家具销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;劳动保护用品销售;汽车销售;汽车零配件零

10序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）

售;通信设备销售;移动通信设备销售;食品进出口;国内货物运输代理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;再生资源回收（除生产性废旧金属）;

办公设备销售;办公设备耗材销售;广告制作;广告设计、代理;物业管理;互联网设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

一般项目：集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片合肥晶合集

及产品销售;集成电路芯片设计及服务;技术服务、

29成电路股份200613.5239.74%技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

有限公司

688249推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非（）禁止或限制的项目）

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；工艺美术品及礼

仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及

收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；

美发饰品销售；茶具销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；

劳动保护用品销售；通信设备销售；移动通信设备

合肥百货大销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械楼集团股份

3077988.4238.00%销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物

有限公司进出口；食品进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零

（000417）售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；服装制造；服饰制造；鞋制造；塑料制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；停车场服务；化妆品批发；化妆品零售；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；城市配

送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；基础电信业务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

半导体及光电子、电源、无线射频各类元器件的开

合肥颀中科发、生产、封装和测试；销售本公司所生产的产品

31技股份有限118903.7343.60%并提供售后服务；从事本公司生产产品的相关原物

公司料、零配件、机器设备的批发、进出口、转口贸易、

（688352）佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有

11序注册资本

企业名称持股比例经营范围号（万元）关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：持股比例为直接持股与间接持股合计。

截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东合肥建投的核心关联企业情况如下：

注册资本序号企业名称持股比例经营范围（万元）

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、合肥建投投资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会1促股权投资50000.0049.97%完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业合伙企业（有务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的限合伙）

项目）投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸合肥德轩投23000.0049.00%收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依资管理有限法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展公司经营活动）

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、合肥城安产资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会3业投资基金50000.0048.63%完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业合伙企业（有务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的限合伙）

项目）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）一般项目：停车场服务；物业管理；信息系

统集成服务；工程管理服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

软件外包服务；软件销售；软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支合肥市智慧

422776.6046.92%持服务；信息系统运行维护服务；住房租赁；非泊车产业集

居住房地产租赁；汽车拖车、求援、清障服务；

团有限公司

广告发布；广告制作；广告设计、代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；以自有资金从事投资活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；交通设施维修；物联网技术研发；物联网设备销售；企业管理；企业管理咨询；洗车服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理服务；机动车修理和维

护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5合肥中科微30000.0045.00%一般项目：集成电路销售；技术服务、技术开发、电子创新中技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工

12注册资本

序号企业名称持股比例经营范围（万元）心有限公司程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

机场经营管理，航空业务保障，航空信息咨询及航空运输业务延伸服务，停车服务，物业管理，仓储服务（不含危险化学品），保洁服务，饮食及食品加工，园林绿化，日用百货、日用杂品、合肥新桥国针纺织品、服装、五金交电、装饰材料、旅游工

6际机场有限953864.7243.32%艺品、干鲜果品、酒类销售，设计、制作、发布

公司各类广告业务，住宿、餐饮服务，入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务，保险业务代理业务（意外伤害保险），电子商务，网上贸易代理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：烟草制品零售；食品销售；酒类经营

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；

服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；化妆品批发；化妆品零售；礼品花卉销售；五金产

品零售；五金产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；家居用品销售；针纺织品

合肥百货大销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用

7楼集团商业1100.0042.78%品销售；游乐园服务；农副产品销售；保健食品

大厦有限责（预包装）销售；劳动保护用品销售；移动终端任公司设备销售；电子产品销售；日用家电零售；物业管理；照相机及器材销售；非居住房地产租赁；

再生资源回收（除生产性废旧金属）；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食

用农产品零售；柜台、摊位出租；珠宝首饰制造；

珠宝首饰回收修理服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；通信设备销售；移动通信设备销售；

美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；商业综合体管理服务；采购代理服务；互联网设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；

日用品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

新能源汽车及关键零部件生产、研发、销售；自合肥德电新营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家

8能源汽车股17100.0040.94%限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）；

份有限公司实业投资；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；

安徽合泰新石油制品销售（不含危险化学品）；工程管理服9能源发展有43450.0040.37%务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监限公司理除外）；余热余压余气利用技术研发；环境保

护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销

13注册资本

序号企业名称持股比例经营范围（万元）售；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；生物质燃气生产和供应；道路危险货物运输；建设工程施工；建设工程设计；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；铁路运输辅助活动；建筑工程机械与设备租赁；采购代理服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；

安徽省合新餐饮管理；停车场服务；土地整治服务；土地使10六城际铁路253800.0039.99%用权租赁；软件开发；信息咨询服务（不含许可股份有限公类信息咨询服务）；物业管理（除许可业务外，司可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：建设工程施工；旅游业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

物联网数据收集、分析；通信技术的开发、服务、

咨询、推广和成果转让；能源设备及配件、消防

设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系

统设备、机械设备、仪表仪器、自动化设备的设

计、技术服务、销售及安装；计算机软硬件、电子产品、集成电路、通讯设备、特种车辆（除专合肥泽众城

113000.0035.05%项许可）的设计、开发、销售及技术服务；计算市智能科技

机网络及应用工程；信息系统集成及运维、电子有限公司

系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工

程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设

计与安装；信息系统规划、设计与咨询；地理信息测绘；基础设施安全运行监测系统项目投资管理；建设项目代建管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；科技中合肥市投资

125000.0034.00%介服务；软件开发；计算机系统服务；市场调查促进有限公（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；

司业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

铜陵江北港江北港铁路专用线的建设及货物运输、仓储服务

13铁路专用线100000.0034.00%（除危险货物），货运代理，铁路沿线相关产业有限责任公开发，物业服务。（依法须经批准的项目，经相司关部门批准后方可开展经营活动）

14阜阳南城投860447.0033.70%园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公

资控股有限用事业项目投资、建设、运营和融资管理；从事

14注册资本

序号企业名称持股比例经营范围（万元）

公司授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、

资产重组和经营；土地的储备、整理、熟化、开

发工作；对全资、投资、参股企业行使出资者权力；房屋租赁；承担经授权的其他工作（涉及前置许可的项目凭许可证经营）。（法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的，无有效批准许可，不得经营）一般项目：园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；会议及

展览服务；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；住房租赁；非居

住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询合肥法务区

15120000.0033.33%服务；物联网技术服务；物联网技术研发；人工运营管理有

智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；

限公司法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业管理咨询；企业管理；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：建设工程施工；公共铁路运输；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；铁路运输辅助活动；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；机械设备销售；

非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；土地使用权租赁；土地整治服务；采购代理服务；广

16合安高铁股1670000.0022.87%告设计、代理；广告发布；广告制作；国内货物

份有限公司运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；

工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；集中式

快速充电站；停车场服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

机场运营、资产管理、设备维修、物业管理、企安徽省通航

17控股集团有102000.0019.61%业管理、投资咨询、企业策划、航空投资、计算机系统集成、数据处理。（依法须经批准的项目，限公司经相关部门批准后方可开展经营活动）

数字经济、智慧城市的基础设施及产业规划、设启迪新基建

计、建设、管理、运营、投资；数字经济、智慧

18产业（合肥）600000.0019.15%城市建设领域内的成果展示、展览、推广、咨询

集团有限公

和技术服务；物联网、工业互联网及相关软件技司

术、信息传输技术、计算机软硬件技术的开发、

15注册资本

序号企业名称持股比例经营范围（万元）

转让、咨询、服务；科技项目投资及项目管理；

企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务合肥市国有

19型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，资产控股有344694.0018.94%

企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收限公司购。

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；园区管理服务；工程管理服务；市政设施管理；非居住房地产租赁；住房租赁；商业综合体管理服务；城合肥北城建市绿化管理；物业管理；停车场服务；建筑材料20设投资发展500000.0017.88%销售；住宅水电安装维护服务（除许可业务外，控股集团有可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）限公司许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；

物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；大数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业设计服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；

云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨城市生命线询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智

21产业发展集10000.0017.67%能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工团（安徽）有智能公共数据平台；云计算设备销售；互联网安限公司全服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；以自有资

金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程

施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）物业管理；建设工程项目管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；

市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技

22启迪控股股98144.3614.83%术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广

份有限公司告；出租办公用房；从事房地产经纪业务；房地产咨询；规划管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

16注册资本

序号企业名称持股比例经营范围（万元）不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可项目：公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；

国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；工程管23安徽庐铜铁271100.0013.78%理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、路有限公司监理除外）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；停车场服务

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：建设工程施工；公共铁路运输；旅游业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；

安徽省皖江铁路运输辅助活动；建筑工程机械与设备租赁；

24城际合池铁1258000.0013.51%采购代理服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服

路有限公司务；国内货物运输代理；餐饮管理；停车场服务；

土地整治服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）创业投资、股权投资（未经金融监管部门批准，合肥神州数不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融

25码信创控股63125.009.90%业务）；计算机、服务器、微机板卡制造；集成有限公司电路设计；计算机、服务器批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；检验检测服务；建设工程质量检测；

水利工程质量检测；测绘服务；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：规划设计管理；工业工程设计服务；工程

合肥市市政技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

26设计研究总3298.179.04%工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨

院有限公司询服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和

试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；土地调查评估服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；环境保护监测；

科技中介服务；环保咨询服务；节能管理服务；

建筑废弃物再生技术研发；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；水环境污染防治服务；固体

17注册资本

序号企业名称持股比例经营范围（万元）废物治理；环境应急治理服务；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

数据资源采集、存储、开发、处理、交易、服务和运营，数据资产运营，数据资产评估，数据产品开发，数据资产增值，信息咨询服务，信息系统集成服务，大数据产业资产管理，大数据产业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务），大数据平台建设及运营维护，云计算平台建设及运合肥市大数

2745000.008.89%营维护，大数据应用平台开发和运营维护；增值据资产运营

电信业务；教育信息咨询；文化活动组织与策划；

有限公司会议服务；房屋租赁；物业管理；展览展示服务；

云计算、云存储、云技术服务；超级计算服务；

企业管理服务；智能控制系统、网络信息技术、

计算机软硬件、电子产品研发、技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；电子产品（除电子出版物）的批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；

中煤新集合

285000.007.50%再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、肥发电有限

技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；

公司集中式快速充电站；机动车充电销售；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；石灰和石膏

销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）中建材（安一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、徽）新材料产资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会29业投资基金1500000.006.67%完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业合伙企业（有务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的限合伙）项目）非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以国开精诚（北

30京）投资基金684000.005.85%外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依有限公司

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）人保现代化一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、31产业股权投1000000.005.00%资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会资基金（安完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资

18注册资本

序号企业名称持股比例经营范围（万元）

徽）合伙企业（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目（有限合伙）外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；

食品生产；食品销售；茶叶制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、

加工、运输、贮藏及其他相关服务；非主要农作物种子生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；谷物种植；谷物销售；

花卉种植；香料作物种植；蔬菜种植；棉花种植；

国投丰乐种油料种植；豆类种植；食用农产品初加工；粮食32业股份有限61401.509.24%收购；粮油仓储服务；化工产品生产（不含许可公司000713类化工产品）；肥料销售；技术服务、技术开发、（）

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；

农副产品销售；包装材料及制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；

农林牧渔机械配件销售；农用薄膜销售；与农业

生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物栽培服务；货物进出口；技术进出口

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：持股比例为直接持股与间接持股合计。

四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

信息披露义务人合肥国投成立于2024年6月4日，设立未满三年，主营业务以基金管理、股权投资等为主。合肥国投的控股股东合肥建投成立于2006年6月16日，业务领域包括工程建设、战略性新兴产业投资、城市运营服务、乡村振兴等。

合肥国投2024年度至2025年1-9月的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2025.9.30/2025年1-9月2024.12.31/2024年度

资产总额77326.0315412.56

负债总额259.60189.80

净资产77066.4315222.76

资产负债率0.34%1.23%

营业收入2.340.00

利润总额6843.67297.01

19项目2025.9.30/2025年1-9月2024.12.31/2024年度

净利润6843.67222.76

净资产收益率8.88%1.46%

注：合肥国投2024年度财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

合肥建投最近三年经审计的合并财务报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目2024.12.31/2024年度2023.12.31/2023年度2022.12.31/2022年度

资产总额74130066.9066257968.5061358399.03

负债总额49363177.6543630855.9440062530.50

净资产24766889.2522627112.5721295868.53

资产负债率66.59%65.85%65.29%

营业收入4344674.984164964.953855895.14

利润总额146174.92-18255.91-322833.22

净利润107551.31-86348.90-335820.86

净资产收益率0.43%-0.38%-1.58%五、信息披露义务人最近五年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况截至本报告书签署日，合肥国投最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚及未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况，不存在与证券市场相关的不良诚信记录，也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

六、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，合肥国投的董事、高级管理人员情况如下：

其他国家或地姓名职务性别身份证号码国籍长期居住地区的居留权

雍凤山董事长男34010419680621****中国安徽省合肥市无

陆勤航董事男34010419710220****中国安徽省合肥市无

郭兆志董事男34032319811011****中国安徽省合肥市无

傅庶董事女34010319700310****中国安徽省合肥市无

许靖董事兼总经男34240119851105****中国安徽省合肥市无

20其他国家或地

姓名职务性别身份证号码国籍长期居住地区的居留权

理、财务负责人

刘嘉嘉副总经理女34010319820802****中国安徽省合肥市无

余卫珍副总经理男34292319780214****中国安徽省合肥市无

注：合肥国投在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》等规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

截至本报告书签署日，合肥国投的董事、高级管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉

讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况，不存在与证券市场相关的不良诚信记录。

七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有

权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，合肥国投在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

注册资本序号证券简称证券代码主营业务持股比例持股方式（万元）

1辰安科技30052323263.76公共安全产品与服务7.51%直接持股

截至本报告书签署日，合肥国投的控股股东合肥建投在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的具体情况如下：

注册资本序号证券简称证券代码主营业务持股比例持股方式（万元）

1晶合集成688249200613.52集成电路芯片及产品39.74%直接及间

制造接持股

2合百集团00041777988.42商品零售38.00%直接持股

3颀中科技688352118903.73集成电路高端先进封43.60%间接持股

装测试服务商

400071361401.50种业产业发展与专业国投丰乐9.24%直接持股

化运营

5辰安科技30052323263.76公共安全产品与服务7.51%间接持股

八、信息披露义务人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、

证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

21截至本报告书签署日，合肥国投不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

截至本报告书签署日，合肥国投的控股股东合肥建投直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

序注册资本公司名称持有单位及持股比例经营范围号（万元）

吸收公众存款；发放短期、中期和通过合肥水务集团有长期贷款；办理国内结算；办理票

限公司、合肥百货大据承兑与贴现；代理发行、代理兑合肥科技农村

1商业银行股份180034.00楼集团股份有限公付、承销政府债劵；买卖政府债劵、司、合肥产投国正股金融债劵；从事同业拆借；代理收有限公司权投资有限公司等合付款项及代理保险业务；提供保管

计间接持股9.67%箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

通过合肥科技农村商许可项目：银行业务（依法须经批安徽长丰科源业银行股份有限公

2准的项目，经相关部门批准后方可村镇银行股份20584.95司、长丰县城乡建设

开展经营活动，具体经营项目以相有限公司投资有限公司等合计关部门批准文件或许可证件为准）

间接持股7.05%

通过合肥北城建设投贷款担保、票据承兑担保、贸易融资（集团）有限公司、资担保、项目融资担保、信用证担

合肥市长丰兴安徽省兴泰融资担保保业；诉讼保全担保，投标担保、

3泰融资担保有27000.00集团有限公司、合肥预付款担保、工程履约担保、尾付

限公司市兴泰科技融资担保款如约偿付担保业务，与担保业务有限公司等合计间接有关的融资咨询、财务顾问中介服

持股7.13%务，以自有资金进行投资业务。

22第二节本次权益变动目的及程序

一、本次权益变动的目的

基于对上市公司主要经营业务内在价值及未来发展前景的充分信心，信息披露义务人合肥国投拟通过本次权益变动取得上市公司的控制权。本次交易若顺利实施，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行。

二、信息披露义务人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划

信息披露义务人合肥国投出具了《关于认购股份锁定期的承诺函》，具体承诺如下：

“1、本企业通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不对外转让；2、前述股份在锁定期内由于上市公司送股、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排，自股份登记之日起锁定，并与前述股份同时解锁；

3、若前述锁定期与届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规

定不相符的，本企业将根据相关法律法规进行相应调整；

4、前述锁定期届满后，上述股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国

证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。法律、法规对锁定期另有规定的，依其规定。

5、本企业授权上市公司办理本企业因拟认购本次向特定对象发行的上市公司股份的锁定手续。”信息披露义务人的控股股东合肥建投补充出具了《关于认购股份锁定期的承诺函》，具体内容如下：

“自发行结束之日起60个月内，本企业间接持有的公司股份不对外转让，国资委在同一控制下进行内部重组或资产划转的不受前述限制；前述股份在锁定期内由于上市公司送股、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。”截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人暂无在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

23三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序

（一）本次权益变动已经履行的程序及获得的批准

截至本报告书签署日，信息披露义务人就本次权益变动已经履行的程序如下：

2025年12月2日，合肥国投董事会做出决定，同意本次权益变动涉及相关事项；

2025年12月2日，辰安科技第四届董事会第二十一次会议审议通过本次交易。

（二）本次权益变动尚需履行的程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

1、通过有权国有资产监督管理部门或其授权主体的审核批准；

2、通过反垄断部门对本次权益变动涉及的经营者集中审查（如需）；

3、上市公司股东会审议通过；

4、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

本次权益变动能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

24第三节权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前后，信息披露义务人合肥国投持有上市公司股份情况如下：

本次权益变动前本次发行后股东名称持股数量持股数量持股比例表决权比例持股比例表决权比例

（股）（股）

合肥国投174682707.51%7.51%8725956128.85%28.85%

电信投资4345961518.68%18.68%4345961514.37%14.37%

天府清源189751268.16%8.16%189751266.27%6.27%

注：电信投资与天府清源签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》，双方在重大事项决策方面保持一致行动关系。

本次权益变动前，合肥国投持有上市公司7.51%的股份。按本次特定对象认购股份数量上限计算，本次权益变动完成后，合肥国投持有上市公司股份数量为87259561股，占本次发行后上市公司总股本的28.85%，合肥国投成为上市公司的控股股东，合肥市国资委为上市公司的实际控制人。本次发行将导致公司控制权发生变化。

二、本次权益变动方式

2025年12月2日，信息披露义务人与上市公司签署《附生效条件的股份认购合同》，

拟以现金认购上市公司向特定对象发行的 A 股股票，认购股份数量不超过 69791291股，未超过本次发行前公司总股本的30%。

三、与本次权益变动相关的协议的主要内容

2025年12月2日，信息披露义务人与上市公司签署《附生效条件的股份认购合同》，

主要内容如下（本节简称“本合同”），主要内容如下：

（一）合同主体和签订时间甲方（发行人）：北京辰安科技股份有限公司乙方（认购方）：合肥国有资本创业投资有限公司

签订时间：2025年12月2日

（二）认购标的、认购数量、认购金额及认购方式

251、认购标的：甲方本次发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量：本次发行的股票数量不超过69791291股（含本数）。截至本合同签署日，甲方总股本为232637638股，按照本次发行的股票数量上限计算，本次发行的股票数量不超过本次发行前甲方总股本的30%。最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若甲方股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致甲方总股本发生变化的，则本次发行股票数量将进行相应调整。

3、认购金额：乙方认购股份数量乘以发行价格所得的金额。

4、认购数量：乙方同意认购甲方本次发行的全部人民币普通股（A股）。若甲方

在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致甲方总股本发生变化的事项，或者本次发行方案修订，导致本次发行价格发生调整的，乙方在本次发行中认购的甲方股份数量将作相应调整。本次向特定对象发行股票数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

5、认购方式：乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。

（三）滚存利润分配

双方同意，若甲方在定价基准日至发行日期间进行分红派息，则本次发行的股份不享有该等分红派息，甲方本次发行前所形成的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照本次发行后的持股比例共享。

（四）定价基准日、定价原则及认购价格

1、本次发行的定价基准日为：本次发行董事会决议公告日，即甲方第四届董事会

第二十一次会议决议公告日。

2、本次发行股票的发行价格为20.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量），且不低于甲方最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。

26若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。发行价格调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金股利同时进行送股或资本公积转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N为每股送股或资本公积转增股本数，P1为调整后的发行价格。

若本合同签署后国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格或

定价原则有新的规定且追溯适用于本次发行，双方将按新的规定协商确定发行价格。

（五）认购股份的限售期

1、根据相关法律法规的规定，乙方承诺，乙方所认购的本次发行的股票自发行结

束之日起36个月内（以下简称“限售期”）不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，乙方所取得甲方本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

2、乙方就本次发行取得的甲方股票在限售期届满后减持时，还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律、行政法规、中国证监会的行政规章及规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及

甲方《公司章程》的相关规定。

（六）认购款的缴付和股票的交付

1、在本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，甲方委托

的保荐机构（主承销商）将向乙方发出认股缴款通知书（载明最终确定的甲方认购数量和认购金额），乙方应在收到认股缴款通知书后，按照认股缴款通知书的要求将认购款以现金方式一次性汇入甲方委托的保荐机构（主承销商）指定账户。上述认购资金在有资格的会计师事务所完成验资并扣除保荐承销费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

272、甲方应指定有资格的会计师事务所对本合同所述的认购资金支付情况进行验资

并出具验资报告，验资报告出具时间不应晚于全部认购资金到达甲方账户之日后的第十个工作日。

3、甲方应在乙方按规定程序足额缴付股份认购款后，按照中国证监会、深圳证券

交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）规

定的程序，及时将乙方实际认购之甲方股票通过登记结算公司的证券登记系统登记至乙方名下，以实现股票交付。

（七）违约责任

任何一方未履行或未适当履行其在合同项下应承担的任何义务，或违反其在合同项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约。如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约的一方应补偿守约的一方，赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

（八）合同的生效条件

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，在下列条件均得到满

足之日起生效：

（1）本次发行、本合同获得甲方董事会及股东会的批准；

（2）乙方已根据其内部决策权限及程序同意认购甲方发行的股票；

（3）有权国有资产监督管理机构批准本次交易；

（4）本次发行获得深圳证券交易所审核通过；

（5）本次发行获得中国证监会同意注册的批复；

（6）本次交易已取得国家市场监督管理总局出具的关于经营者集中反垄断审查不

实施进一步审查决定书或同意文件（如需）。

上述生效条件全部成就时，甲方本次发行获得中国证监会同意注册的批复之日为本合同生效日。

若本合同上述生效条件未能成就，致使本合同无法生效、履行，则本合同自始无效，双方各自承担因签署及准备履行本合同所支付之费用，双方互不追究对方的法律责任。

282、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

四、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在被质押、冻结或司法强制执行等权利受到限制的情况。

29第四节资金来源

根据《附生效条件的股份认购合同》的约定，信息披露义务人拟以现金出资方式认购上市公司向特定对象发行的不超过69791291股股票，认购金额不超过141885.70万元。

本次权益变动的资金全部来源于信息披露义务人自有资金或自筹资金，资金来源合法。合肥国投就本次权益变动出具了《关于资金来源合法性的承诺函》：

“本企业通过本次发行认购股份的资金来源均系自有资金或自筹资金，不存在资金来源不合法的情形，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在利用本次发行的股份向银行等金融机构质押取得融资并用于支付本次发行价款的情形。”

30第五节本次权益变动完成后的后续计划

一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，信息披露义务人没有就改变或对上市公司主营业务作出重大调整而形成明确具体的计划。若未来12个月内明确提出改变或对上市公司主营业务重大调整的计划，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司的资产重组计划

截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，信息披露义务人没有就对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作形成明确具

体的计划，亦没有形成明确具体的上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若未来12个月内需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事和高级管理人员的调整计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将在符合相关法律、法规或监管规则的情况下，通过上市公司股东会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事及高级管理人员候选人，由上市公司股东会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。

四、对上市公司公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有提出修改上市公司的公司章程的计划。

若今后信息披露义务人提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法行使股东权利，履行法定程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对上市公司及其控股子公司现有员工聘用情况作重大变动的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

31截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，信息披露义务人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若今后明确提出对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

32第六节对上市公司影响的分析

一、对上市公司独立性的影响

（一）独立性的说明

本次权益变动完成后，辰安科技人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化；辰安科技仍将具有面向市场独立经营能力，拥有独立法人地位，并在人员、资产、财务、机构、业务等方面继续保持独立性。

（二）关于保持上市公司独立性的承诺为了保证上市公司独立性，信息披露义务人及其控股股东出具了《关于保证公司独立性的承诺函》：

合肥国投作出如下承诺：

“（一）保证上市公司资产独立完整本企业保证上市公司及其控制的企业具有独立完整的经营性资产，且全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营，保证不违规占用上市公司及其控制的企业的资金、资产及其他资源。

（二）保证上市公司人员独立

本企业保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员

均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本企业及本企业控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理与本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。

（三）保证上市公司财务独立

上市公司已建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出财务决策；上市公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。本企业承诺上市公司资金使用不受本企业及本企业控制的除上市公司以外的其他企业的干预；同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工，独立于本企业控制的除上市公司以外的其他企业，未在本企业控制的除上市公司以外的其他企业任职。本企业承诺将确保上市公司财务的独立性。

（四）保证上市公司机构独立

331、上市公司拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。

本企业承诺按照国家相关法律法规之规定，确保上市公司的股东会、董事会等机构独立行使职权；

2、上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本企业及本企

业控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，本企业承诺确保上市公司经营机构的完整，不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营；

3、本企业承诺确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本企

业控制的除上市公司以外的其他企业混合经营、合署办公。

（五）保证上市公司业务独立

上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，上市公司及其下属子公司的各项业务决策均系其依照上市公司内部制度和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本企业及本企业控制的除上市公司以外的其他企业。

本企业将确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。本企业承诺将遵守中国证监会、证券交易所的相关规定以及本企业的承诺，并尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易；本企业将保证上市公司具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务分开。

本承诺在本企业为公司控股股东期间持续有效。”合肥建投作出如下承诺：

“（一）保证上市公司资产独立完整本企业保证上市公司及其控制的企业具有独立完整的经营性资产，且全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营，保证不违规占用上市公司及其控制的企业的资金、资产及其他资源。

（二）保证上市公司人员独立

本企业保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员

均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本企业及本企业控制的其他企业担任除董事、

34监事以外的其他职务；保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理与本企业及本企业控制的

其他企业之间完全独立。

（三）保证上市公司财务独立

上市公司已建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出财务决策；上市公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。本企业承诺上市公司资金使用不受本企业及本企业控制的除上市公司以外的其他企业的干预；同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工，独立于本企业控制的除上市公司以外的其他企业，未在本企业控制的除上市公司以外的其他企业任职。本企业承诺将确保上市公司财务的独立性。

（四）保证上市公司机构独立

1、上市公司拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。

本企业承诺按照国家相关法律法规之规定，确保上市公司的股东会、董事会等机构独立行使职权；

2、上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本企业及本企

业控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，本企业承诺确保上市公司经营机构的完整，不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营；

3、本企业承诺确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本企

业控制的除上市公司以外的其他企业混合经营、合署办公。

（五）保证上市公司业务独立

上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，上市公司及其下属子公司的各项业务决策均系其依照上市公司内部制度和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本企业及本企业控制的除上市公司以外的其他企业。

本企业将确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。本企业承诺将遵守中国证监会、证券交易所的相关规定以及本企业的承诺，并尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易；本企业将保证上市公司具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务分开。

35本承诺在本企业控制的企业为公司控股股东期间持续有效。”

二、同业竞争情况

（一）同业竞争的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人、信息义务披露人的控股股东及其所控制的企业目前不存在从事与辰安科技相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

本次权益变动后，为避免在未来的业务中与上市公司产生实质性同业竞争，信息披露义务人及其控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

合肥国投作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的其他企业未从事与公司或其下属企业主营业务存在竞争或潜在竞争的业务，本企业与公司之间不存在同业竞争情况。

2、本次发行完成后，在本企业担任上市公司控股股东期间，本企业及本企业控制

的其他企业亦将不会直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成实质同业竞争的业务。

3、本企业将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及上市公司内部制度等有关规定，保证本企业与公司其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害公司其他股东的合法权益。

4、如出现因违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。”合肥建投作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的其他企业未从事与公司或其下属企业主营业务存在竞争或潜在竞争的业务，本企业与公司之间不存在同业竞争情况。

362、本次发行完成后，在本企业控制的企业担任上市公司控股股东期间，本企业及

本企业控制的其他企业亦将不会直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成实质同业竞争的业务。

3、本企业将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及上市公司内部制度等有关规定，保证本企业与公司其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害公司其他股东的合法权益。

4、如出现因违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。”三、关联交易情况

（一）关联交易的说明

本次权益变动前，信息披露义务人已持有上市公司5%以上股权，为上市公司的关联法人。截至本报告书签署日前24个月内，除因信息披露义务人拟认购上市公司本次向特定对象发行的股份外，信息披露义务人、信息披露义务人的控股股东及其所控制的企业与上市公司之间未发生过重大关联交易。

（二）关于规范关联交易的承诺

本次权益变动后，为规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，信息披露义务人及其控股股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体如下：

合肥国投作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具日，除因拟认购本次向特定对象发行的上市公司股份外，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司之间未发生过重大关联交易。

2、在担任上市公司控股股东期间，本企业将尽可能地避免与上市公司之间不必要

的关联交易发生。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；并保证将按照法律法规和公司章程的规定履行关联交易的

决策程序，依法履行信息披露义务。

3、本企业保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。

374、如出现因违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。”合肥建投作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具日，除因本企业控制的企业拟认购本次向特定对象发行的上市公司股份外，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司之间未发生过重大关联交易。

2、在本企业控制的企业担任上市公司控股股东期间，本企业将尽可能地避免与上

市公司之间不必要的关联交易发生。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；并保证将按照法律法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。

3、本企业保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。

4、如出现因违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。”

38第七节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的重大资产交易

截至本报告书签署日前24个月内，除因信息披露义务人拟认购上市公司本次向特定对象发行的股份外，信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过3000万元或者达到上市公司最近经审计的合并财

务报表净资产5%以上的交易的情形。

二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、高级管理人员之间进行合计金额超过人民币5万元的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿及其他相关安排

截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

四、其他对上市公司产生重大影响的合同、合意或安排

截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、合意或者安排。

39第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况经自查，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，存在通过证券交易所的证券交易买卖辰安科技股票的情形，具体情况如下：

交易价格区间交易数量交易日期交易种类买卖方向（人民币元/每股）（股）

2025-10-09 A股 买入 22.87~23.90 674900

除上述交易外，在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖辰安科技股票的其他情况。

上市公司已向中登公司提交信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前6

个月内买卖上市公司股票情况的查询申请，若中登公司查询结果与自查结果不符，则以中登公司查询结果为准，上市公司将及时公告。

二、信息披露义务人董事、高级管理人员及上述人员直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据信息披露义务人董事、高级管理人员出具的自查报告，在本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人的董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖辰安科技股票的情况。

上市公司已向中登公司提交上述自查范围内相关人员在本次权益变动事实发生之

日起前6个月内买卖上市公司股票情况的查询申请，若中登公司查询结果与自查结果不符，则以中登公司查询结果为准，上市公司将及时公告。

40第九节信息披露义务人的财务资料

截至本报告书签署日，信息披露义务人合肥国投成立于2024年6月4日，设立未满三年；合肥国投的控股股东合肥建投成立于2006年6月16日，业务领域包括工程建设、战略性新兴产业投资、城市运营服务、乡村振兴等。

一、合肥国投最近三年的财务数据

1、资产负债表

单位：元资产2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金36276102.2552789947.30

交易性金融资产374156283.6049686870.97衍生金融资产应收票据

应收账款23611.11应收款项融资预付款项

其他应收款310194945.8150166986.26

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11722.29

流动资产合计720650942.77152655526.82

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资50000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

41投资性房地产

固定资产190327.75220032.34在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2419020.821250086.95无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计52609348.571470119.29

资产总计773260291.34154125646.11

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4050.004050.00预收款项合同负债应付职工薪酬

应交税费1316.6119546.80其他应付款

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债441891.00其他流动负债

流动负债合计5366.61465487.80

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股

42永续债

租赁负债1848082.89690018.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债742534.95742534.95其他非流动负货

非流动负债合计2590617.841432553.45

负债合计2595984.451898041.25

所有者权益：

实收资本500000000.00150000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积200000000.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积222760.49222760.49一般风险准备

未分配利润70441546.402004844.37

所有者权益合计770664306.89152227604.86

负债和所有者权益总计773260291.34154125646.11

注：合肥国投2024年财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

2、利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年度

一、营业收入23377.34

减：营业成本

税金及附加1332.1519546.80销售费用

管理费用5523015.792058688.54研发费用

43财务费用-1703042.13-426673.99

其中：利息费用12955.45

利息收入-1733271.51439629.44

加：其他收益50121.83

投资收益(损失以“一”号填列)-23380.05-11202.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“一”号填列)

公允价值变动收益(损失以“一”号填列)72287691.304633145.30

信用减值损失(损失以“-”号填列)241.98-241.98

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)-80044.56

二、营业利润(亏损以“一”号填列)68436702.032970139.81

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)68436702.032970139.81

减：所得税费用742534.95

四、净利润(净亏损以“一”号填列)68436702.032227604.86

(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)68436702.032227604.86

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

……

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

44……

六、综合收益总额68436702.032227604.86

注：合肥国投2024年财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

3、现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还11722.29

收到其他与经营活动有关的现金1472157.92399629.44

经营活动现金流入小计1483880.21399629.44

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金4402079.151510212.25

支付的各项税费23938.4711722.29

支付其他与经营活动有关的现金1724384.04561620.61

经营活动现金流出小计6150401.662083555.15

经营活动产生的现金流量净额-4666521.45-1683925.71

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50357777.78

投资活动现金流入小计50357777.78

购建固定资产、无形资产和其他长期216421.99资产支付的现金

投资支付的现金308089380.0545053725.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金310000000.0050011202.16

投资活动现金流出小计618089380.0595281349.82

投资活动产生的现金流量净额-567731602.27-95281349.82

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金550000000.00150000000.00取得借款收到的现金

45收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计550000000.00150000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与第资活动有关的现金244777.17

筹资活动现金流出小计244777.17

筹资活动产生的现金流量净额550000000.00149755222.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-22398123.7252789947.30

加：期初现金及现金等价物余额58674225.97

六、期末现金及现金等价物余额36276102.2552789947.30

注：合肥国投2024年财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

二、合肥建投最近三年合并财务报表的财务数据如下：

1、合并资产负债表

单位：元资产2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金47765153472.9242635087904.5443114458931.83

交易性金融资产5576592337.397685914423.806384176284.57衍生金融资产

应收票据57201857.1631843302.8729505469.26

应收账款4558926164.983829913601.932946156678.25

应收款项融资10064159.3924735685.9747191051.80

预付款项1861742777.761892743784.521602093086.41

其他应收款15598836190.9710388665654.139741932703.51

存货47403035010.2324998731823.0722764447499.66

合同资产2082241933.531978168287.362861514582.75持有待售资产

一年内到期的非流动资产3201398818.271223832594.271917612674.06

其他流动资产4250000400.073761073074.901674668893.62

流动资产合计132365193122.6798450710137.3693083757855.72

非流动资产：

债权投资11031975362.179967882146.198293157891.89

46其他债权投资1531229652.531728120139.73

长期应收款

长期股权投资21497225755.0117289513516.7617074841513.87

其他权益工具投资30279807886.3424207247385.8521955796636.83

其他非流动金融资产2233949919.871422965631.391363992493.37

投资性房地产11811325258.538522017363.145626674437.61

固定资产202217894534.45177362760143.54163817566421.38

在建工程247828631747.16257947100952.12239225646904.54生产性生物资产油气资产

使用权资产1174667863.19954329214.03938047243.38

无形资产7130128474.657290629428.377602945537.46

开发支出2038773.3738846851.6640404170.68

商誉1082755681.241275511941.741219742539.11

长期待摊费用372905647.79328803181.03268962463.72

递延所得税资产2850512214.512620298225.882748273297.95

其他非流动资产67890427109.5853172948759.7350324180911.64

非流动资产合计608935475880.39564128974881.16520500232463.43

资产总计741300669003.06662579685018.52613583990319.15

流动负债：

短期借款

交易性金融负债18696234024.987027782799.695447903402.72衍生金融负债

应付票据1819256446.501657475027.282159122404.34

应付账款17261740964.0516582888582.4814045090509.47

预收款项406251942.98950057834.11384291615.60

合同负债14602113773.8311766179455.5912440270175.54

应付职工薪酬816288878.38720664843.031000892803.57

应交税费994669222.981102085864.58877402043.66

其他应付款11630079920.899244268829.5212000040578.66持有待售负债

一年内到期的非流动负债7940507222.5615019993123.4111192691113.78

其他流动负债1586099830.081168424216.361093454576.42

流动负债合计75753242227.2365239820576.0560641159223.76

非流动负债：

47长期借款111529359586.7780407408694.7063858507293.35

应付债券21299888793.5913500000000.0019850000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债1062977369.11839476533.00792317758.03

长期应付款273711193990.17263514132940.32235405004210.61长期应付职工薪酬

预计负债1642214.232069967.37217507.92

递延收益2272360418.472155342181.882439361999.92

递延所得税负债225296536.96182213039.73173868639.58

其他非流动负货7775815322.9310468095427.4717464868403.19

非流动负债合计417878534232.23371068738784.47339984145812.60

负债合计493631776459.46436308559360.52400625305036.36

所有者权益：

实收资本13298000000.0013298000000.0013298000000.00

其他权益工具700000000.00

其中：优先股永续债

资本公积169035693624.16155270765668.03145806123288.49

减：库存股

其他综合收益-971201212.14-1906467313.04-2029079164.84

专项储备197878730.78181219956.04172490729.15

盈余公积2385524180.332337727814.052337727814.05

未分配利润25639753587.7825593840889.2427184222140.26

归属于母公司所有者权益合计210285648910.91194775087014.32186769484807.11

少数股东权益37383243632.6931496038643.6826189200475.68

所有者权益合计247668892543.60226271125658.00212958685282.79

负债和所有者权益总计741300669003.06662579685018.52613583990319.15

注：合肥建投上述财务数据已经审计。

2、合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

一、营业总收入43446749802.1741649649452.3338558951399.33

其中：营业收入43446749802.1741649649452.3338558951399.33

48二、营业总成本46211011135.3244013461171.0138707710440.88

其中：营业成本36651959626.6435449203203.4430677309307.29

税金及附加598592403.73455793909.17523327530.09

销售费用1031294562.261096652200.631078734090.57

管理费用3155836947.613068477867.742938614566.65

研发费川1668670947.961421595140.311189471748.74

财务费用3104656647.122521738849.722300253197.54

其中：利息费用3585408741.733934632866.083426936583.04

利息收入885045041.341547031592.211018666820.83

加：其他收益2146628104.421591851064.082006490420.14

投资收益(损失以"-"号填列)1844870416.10-19333163.10161278202.08

其中：对联营企业和合营企业的投资-409420275.60-870961423.88-567346264.30收益

以摊余成本计量的金融资产终止确-1827840.00认收益

净敞口套期收益(损失以"-"号填列)

公允价值变动收益(损失以"-"号填列)259866429.44650346864.24-5023750885.67

信用减值损失(损失以"-"号填列)-29008301.5317566350.99-42888724.97

资产减值损失(损失以"."号填列)-172797892.10-210182026.99-314719155.80

资产处置收益(损失以"-"号填列)3767022.95107468919.7731809350.37

三、营业利涧(亏损以“-”号填列)1289064446.13-226093709.69-3330539835.40

加：营业外收入227230408.04117843470.38138233208.53

减：营业外支出54545634.6074308830.4736025551.48

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1461749219.57-182559069.78-3228332178.35

减：所得税费用386236072.31680929943.46129876386.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列)1075513147.26-863489013.24-3358208564.78

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填

)1075513147.26-863489013.24-3358208564.78列

2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填

列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润(净

"-")520809064.82-1468121251.02-5243370377.14亏损以号填列

2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)554704082.44604632237.781885161812.36

六、其他综合收益的税后净额955363049.77139392601.10-2756817553.20

(一)归属于母公司所有者的其他综合935266100.90122611851.80-2755907964.13收益的税后净额

491.不能重分类进损益的其他综合收益950528729.53125124438.01-2726931609.01

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合-37481288.4252538874.72-17852034.12收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动988010017.9572585563.29-2709079574.89

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-15262628.63-2512586.21-28976355.12

(1)权益法下可转损益的其他综合收-15260596.56-2629035.27-29562065.89益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-2032.07116449.06585710.77

(二)归属于少数股东的其他综合收益20096948.8716780749.30-909589.07的税后净额

七、综合收益总额2030876197.03-724096412.14-6115026117.98

(一)归属于母公司所有者的综合收益1456075165.72-1345509399.22-7999278341.27总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额574801031.31621412987.081884252223.29

注：合肥建投上述财务数据已经审计。

3、合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金45002203602.2945865945085.0344479334797.94

收到的税费返还1226370226.173965304457.334782863194.79

收到其他与经营活动有关的现金18136603405.2511058018188.5714505617985.45

经营活动现金流入小计64365177233.7160889267730.9363767815978.18

购买商品、接受劳务支付的现金52041755813.4831623522405.5435504707285.17

支付给职工以及为职工支付的现8862238625.007842058595.097022587889.65金

支付的各项税费2199423008.904316592069.702663085983.76

支付其他与经营活动有关的现金8167287207.6611749916101.2114100542094.00

经营活动现金流出小计71270704655.0455532089171.5459290923252.58

经营活动产生的现金流量净额-6905527421.335357178559.394476892725.60

二、投资活动产生的现金流量

50收回投资收到的现金14149656677.3710925947486.939863437920.76

取得投资收益收到的现金589162980.12937682980.82691295711.09

处置固定资产、无形资产和其他61904882.85171717612.2654253562.24长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到1030907429.327165489.43的现金净额

收到其他与投资活动有关的现企2265776828.301963685184.072281762162.89

投资活动现金流入小计18097408797.9613999033264.0812897914846.41

购建固定资产、无形资产和其他48303683831.1141591342417.5567983843203.57长期资产支付的现金

投资支付的现金22965977829.7614902345967.2014093321601.46

取得子公司及其他营业单位支付83772473.84146399164.26的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金8407845747.642881354736.291881975308.02

投资活动现金流出小计79761279882.3559375043121.0484105539277.31

投资活动产生的现金流量净额-61663871084.39-45376009856.96-71207624430.90

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金10126343679.0012583456080.8212246064264.16

其中：子公司吸收少数股东投5947143679.0012335277160.829813691223.00资收到的现金

取得借款收到的现企79188671572.4644634192394.9545524719387.98

发行债券收到的现金9563816333.302000000000.003480000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金29458172640.7225772733400.4537050292405.33

筹资活动现金流入小计128337004225.4884990381876.2298301076057.47

偿还债务支付的现金42448026311.5527545814837.7423992167297.99

分配股利、利润或偿付利息支付8190823863.594989700558.904864967022.69的现金

其中：子公司支付给少数股东的643161757.0985862475.2372244137.90

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3964778345.4512698574185.076650334272.74

筹资活动现金流出小计54603628520.5945234089581.7135507468593.42

筹资活动产生的现金流量净额73733375704.8939756292294.5162793607464.05

四、汇率变动对现金及现金等价-47411137.8847481052.29476097524.14物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5116566061.29-215057950.77-3461026717.11

加：期初现金及现金等价物余额42110612814.5542325670765.3245786697482.43

六、期末现金及现金等价物佘领47227178875.8442110612814.5542325670765.32

注：合肥建投上述财务数据已经审计。

三、信息披露义务人最近一年财务会计报告的审计意见

51容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对合肥国投截至2024年12月31日的资产负债表，2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了“容诚审字[2025]230Z2571号”《审计报告》，审计意见为：合肥国有资本创业投资有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥国投2024年12月31日的财务状况，以及2024年度的经营成果和现金流量。

52第十节其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动相关信息

进行了如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六

条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人承诺详式权益变动报告书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

53信息披露义务人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：合肥国有资本创业投资有限公司

法定代表人（授权代表）：______________雍凤山

2025年12月3日

54财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的详式权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

朱玮琼刘健波杜佳婧刘文璐姚若辰胡志成

法定代表人：

沈和付国元证券股份有限公司

2025年12月3日

55第十一节备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人的营业执照；

（二）信息披露义务人的董事、高级管理人员（或者主要负责人）的名单及其身份证明；

（三）信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；

（四）与本次收购有关的法律文件（《附生效条件的股份认购合同》）；

（五）信息披露义务人出具的《关于本次收购资金来源的声明》；

（六）信息披露义务人与上市公司及其关联方之间发生相关交易的说明；

（七）信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年变化情况的说明；

（八）在事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖辰安科技股票的自查报告；

（九）财务顾问就信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖辰安科技股票的核查意见；

（十）信息披露义务人就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；

（十一）信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》

第五十条规定的说明；

（十二）信息披露义务人2024年审计报告、2025年1-9月财务报表；信息披露义

务人的控股股东合肥建投2022年-2024年审计报告；

（十三）财务顾问核查意见。

二、备查地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站查阅本报告书全文。

56（本页无正文，为《北京辰安科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：合肥国有资本创业投资有限公司

法定代表人（授权代表）：______________雍凤山

2025年12月3日

57附表

详式权益变动报告书基本情况北京辰安科技股份有上市公司名称上市公司所在地北京市限公司股票简称辰安科技股票代码300523合肥国有资本创业投信息披露义务人注册安徽省合肥市包河区信息披露义务人名称资有限公司地武汉路229号

增加√拥有权益的股份数量不变，但持股人发生变有无一致行动人有□无√变化

化□

□√是□否√是否

信息披露义务人是否信息披露义务人是否注：本次权益变动完成

注：本次权益变动后，为上市公司第一大股为上市公司实际控制后，信息披露义务人的信息披露义务人成为东人实际控制人成为上市上市公司的控股股东公司的实际控制人信息披露义务人是否信息披露义务人是否

对境内、境外其他上市是□否√拥有境内、外两个以上是□否√

公司持股5%以上上市公司的控制权

通过证券交易所的集中交易□协议转让□

国有股行政划转或变更□间接方式转让□权益变动方式（可多取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□

选）

继承□赠与□

其他□信息披露义务人披露

持股种类：人民币普通股前拥有权益的股份数

持股数量：17468270股量及占上市公司已发

持股比例：7.51%行股份比例

持股种类：人民币普通股

持股数量：不超过69791291股本次发生拥有权益的持股比例：23.08%（按照最高发行数量计算，本次发行数量占发行完成后股份变动的数量及变

上市公司总股本的比例为23.08%；本次权益变动完成后，信息披露义务人动比例

合计持有上市公司股份数量为87259561股，占本次发行后上市公司总股本的28.85%。）与上市公司之间是否

是□否√存在持续关联交易与上市公司之间是否

是□否√存在同业竞争信息披露义务人是否

拟于未来12个月内继是□否√续增持信息披露义务人前6个

月是否在二级市场买是√否□卖该上市公司股票

58是否存在《收购办法》

是□否√

第六条规定的情形是否已提供《收购办

法》第五十条要求的文是√否□件是否已充分披露资金

是√否□来源

是否披露后续计划是√否□

是否聘请财务顾问是√否□

是√否□本次权益变动是否需

注：关于本次权益变动已履行及尚需履行的批准程序，参见本报告书第二取得批准及批准进展

节“本次权益变动目的及程序”之“三、本次权益变动信息披露义务人的情况决策程序”。

信息披露义务人是否

声明放弃行使相关股是□否√份的表决权

59（本页无正文，为《北京辰安科技股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：合肥国有资本创业投资有限公司

法定代表人（授权代表）：______________雍凤山

2025年12月3日

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