福建博思软件股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。现将董事会

2025年度的主要工作及2026年度工作重点报告如下：

一、2025年总体经营情况

2025年，公司作为全国政企业财协同数智化服务的标杆企业，积极应对客

户付款周期拉长、市场经营形势未及预期等挑战，聚焦核心业务、侧重实效，拥抱发展前景广阔的 AI与电子凭证业务，稳固长期良性健康发展的根基。具体而言：

在经营策略上，公司坚持提质增效，动态调整经营管理策略。一方面，公司持续优化业务结构，着力提升可持续收入在整体营收中的占比，2025年公司可持续收入占比约60%；另一方面，推进人员优化与组织效能提升，收缩合并投入产出比低的业务单元，并积极布局人工智能领域的战略性投入，引进了一批 AI算法及产品开发方面的高端人才，推动全员 AI能力建设和内部管理数智化，进一步提升内部管理效率。

在业务发展上，公司精准洞察并牢牢把握“AI”与“电子凭证”两条发展主线。公司积极提高研发水平、加大市场拓展力度，加速推进了 AI业务场景的落地和电子凭证的覆盖范围。

2025年，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

项目2025年2024年本年比上年增减

营业收入（万元）200431.56214228.86-6.44%

归属于上市公司股东的净利润17372.4030234.52-42.54%（万元）

1归属于上市公司股东的扣除非14697.8427369.93-46.30%

经常性损益的净利润（万元）

经营活动产生的现金流量净额29828.0935034.49-14.86%（万元）

基本每股收益（元/股）0.22910.4052-43.46%

稀释每股收益（元/股）0.22900.4048-43.43%

加权平均净资产收益率6.62%11.89%-5.27%项目2025年末2024本年末比上年末年末增减

资产总额（万元）439042.93456282.78-3.78%

归属于上市公司股东的净资产255916.87263982.47-3.06%（万元）

二、2025年董事会重点工作情况

2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及深

圳证券交易所相关监管规则等最新监管要求，持续健全法人治理结构，构建权责清晰、运行规范、管控有效的内部控制与治理体系，切实保障公司依法合规运营。报告期内，公司结合经营管理实际，系统性开展制度梳理与优化工作，累计完成33项公司治理相关制度的制定、修订与废止工作，进一步夯实公司规范运作的制度基础。

报告期内，董事会始终坚持规范运作、科学决策、勤勉履职，充分发挥在公司治理中的核心主导作用，严格履行法定职责与议事决策程序，统筹公司发展战略、重大经营事项与风险管控工作。不断提升决策科学性与有效性，持续完善公司治理长效机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展提供了坚实的治理保障与战略支撑。

三、2025年董事会日常履职情况

1、2025年董事会的会议情况及决议内容

2025年公司共召开了6次董事会，对于提交董事会的议案均获得通过，未

出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：

届次召开日期审议通过的议案

第五届董事2025年11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

会第七次会月15日2、关于“质量回报双提升”行动方案的议案

2议

1、关于审议《2024年年度报告》及其摘要的议案

2、关于审议《2025年第一季度报告》的议案

3、关于审议《2024年度总经理工作报告》的议案

4、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

5、关于审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案

6、关于审议2024年度利润分配方案的议案

7、关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

8、关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

第五届董事202549、关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案年

会第八次会10、关于审议2025年度向银行申请授信额度的议案月28日

议11、关于审议2025年度日常关联交易预计的议案

12、关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案

13、关于续聘2025年度审计机构的议案

14、关于审议《关于子公司及参股公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》的

议案

15、关于取消对控股子公司增资的议案

16、关于会计估计变更的议案

17、关于审议《市值管理制度》的议案

18、关于召开2024年年度股东会的议案

1、关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的议案

2、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案

第五届董事2025年73、关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的

会第九次会月29日议案议

4、关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的

议案

第五届董事2025年8

会第十次会1、关于审议《2025年半年度报告》及其摘要的议案月17日议

1、关于审议《2025年第三季度报告》的议案

第五届董事2025年102、关于拟受让福建省数村科技发展有限公司38%股权暨关联交易的议案

会第十一次3、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案月29日

会议4、关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案

5、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

第五届董事2025年12

会第十二次1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案月22日会议

2、公司董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了1次年度股东会、1次临时股东会，全部由董事会召集，审议通过了2025年度需提交股东会审议的相关事项。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。具体会议召开情况如下：

会议届次召开日期会议决议

31、关于审议《2024年年度报告》及其摘要的议案

2、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

3、关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案

2024年年度股2025/5/214、关于审议2024年度利润分配方案的议案

东会5、关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

6、关于审议2025年度向银行申请授信额度的议案

7、关于续聘2025年度审计机构的议案

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2025年第一次2025/11/143、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

临时股东会4、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

5、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

6、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

3、董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调等工作。报告期内，审计委员会共召开4次会议，重点审阅了公司财务会计报告，就公司续聘审计机构、关联交易等事项进行了审议，并参与监督及评估内部审计部门工作。

（2）战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。报告期内共召开3次会议，重点对公司股权投资、子公司股权回购注销等事项进行了审议。

（3）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司薪酬与考核委员会依照相关法规

4及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，报

告期内共召开2次会议，对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬进行核定、并对股权激励相关事项进行了审核、审议。

（4）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，持续关注公司董事及高级管理人员的任职资格、专业结构与履职情况。

2025年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，会前主动深入了解各项议案背景与核心内容，对审议事项进行充分研究与审慎判断；积极参与公司审计沟通会，持续关注财务报告、内部控制及审计工作开展情况，认真发表专业意见。在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议，充分发挥了独立董事作用。

5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，维护了上市公司及股东利益。报告期内，公司治理状况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

6、投资者关系管理情况

5报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，积极维护资本市场形象，

持续优化与各类投资者的沟通机制，不断提升交流专业度与顺畅度，深化与投资者的沟通交流，通过多渠道、常态化沟通机制及时传递公司价值，积极回应市场关切。同时，公司不断强化投研协同，深度联动内部各部门，加强行业政策与业务模式解读，并围绕行业发展、同业对标及前沿技术产业开展专题研究，有效提升了市场对公司内在价值的认知与认可。

四、董事绩效评价结果及薪酬情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，始终坚持审慎决策，切实维护公司及全体股东利益，有效保障了公司治理规范、高效运行。公司严格依据股东会、董事会审议通过的薪酬方案及公司《薪酬管理制度》《绩效管理制度》的相关规定，遵循公平、合理、透明的原则确定并发放董事薪酬。董事薪酬决策程序合规、发放标准公允，符合相关制度及审议要求，未出现违反监管规定及内部决策程序的情形。相关薪酬具体情况见公司《2025年年度报告》。

五、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范

治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。具体工作重点如下：

1、经营计划

2026年，公司将紧抓政策机遇，把握 AI、电子凭证等市场机会，深挖市场潜力，同时将积极寻找新的增长曲线，努力实现公司可持续发展。通过前瞻性布局和高效资源配置，加速推进市场拓展与业务升级，持续强化核心竞争力，进一步巩固行业领先地位；聚焦客户价值提升与体验优化，通过引入 AI等前沿技术，加速产品迭代创新，打造更具市场竞争力的产品矩阵，服务客户数智化转型，为其创造更大价值；积极开拓单位侧市场，聚焦医院、学校、国企等具有付费能力与数字化意愿明确的客户群体，推广电子凭证、乐享智税、智付校园及博智星等产品，积极探索审计等业务领域，满足客户高质量发展的需求；

强化 SaaS运营模式，提升可持续收入占比，构建更为稳固、健康的营收结构；

6加强经营风险管控，注重应收账款管理，优化资源配置，推动业务能力进步及

人员优化，全面提升运营效率，为公司未来实现高质量、跨越式增长提供坚实有力的保障。

2、品牌建设

公司坚持以市场带动生产的发展思路，不断挖掘和总结客户的需求点，以良好的产品与服务满足客户多元化的需求，持续加强品牌建设与推广，打造标杆产品案例，深化行业领先的品牌形象和市场基础，提升业内口碑与客户认知度，增强综合竞争力及抗风险能力。同时，公司将加强品牌推广与宣传力度，积极参与课题研究和国家、行业、团体标准起草，完善营销网络与产品渠道建设，充分发挥自身具备的产品及技术优势，积极拓宽客户及营销渠道，拓展行业应用和服务的深度和广度，提高公司产品市场占有率与品牌影响力。

3、人力资源管理

公司将以企业战略为指引，推动人才管理模式转型升级。创新用人机制，注重人才梯队培养，多渠道引进专业技术人才，不断优化人才队伍；完善考核与激励机制，推进公司长效激励机制建设，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合；同时，加强员工的工作计划管理以及质量监督评价管理，严格执行奖惩兑现，实现优胜劣汰，积极运用人工智能技术提升人效，增强各业务单元价值产出，有力支撑公司战略落地，通过不断提升人才队伍的综合素质与实力，推动公司长期可持续发展。

4、内控运营管理

公司将持续梳理内部运营管理流程，完善公司内部流程规范和内部控制制度建设，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理结构，提升内控水平，增强抗风险能力。财务管理方面，深化全面预算管理，控制经营成本；加强资金管理，提高资金使用效率；强化应收账款管理，防范财务风险等。信息化建设方面，公司将进一步完善财务信息化系统，通过信息化系统优化业务流程管控、预算成本管理、内部风险控制，提高公司经营数据的自动化、智能化和可视化水平，实现企业精益管理，进一步提高管理运营效率效益。

5、产业整合与拓展

7公司根据发展战略，围绕自身核心业务，在时机较为成熟的前提下，公司

将继续充分利用自身优势和资本市场平台，采用兼并收购、设立产业基金等多种方式拓展，有效整合资源、提高运营效率，促进产业链整合，增强企业核心竞争力。同时公司将根据市场形势变化及时调整优化投资结构，持续完善业务策略，有效提升投资效益，降低投资风险，充分发挥上市公司综合优势，加强资本运作，以进一步加强公司持续盈利能力。

福建博思软件股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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