证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2025-057

福建博思软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）15:00

网络投票的时间为：2025年11月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，

会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

5、会议出席情况：

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出席本次股东会的股东及股东代表均为2025年11月11日下午深圳证券交

易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共208名，所持有表决权的股份数184272547股，占公司有表决权股份总数的24.5162%，其中中小股东共202名，所持有表决权的股份数6717806股，占公司有表决权股份总数的

0.8938%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东共6名，代表有效表决权的股份总数

为177554741股，占公司有表决权股份总数的23.6225%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共202名，代表有效表决权的股份总数为6717806股，占公司有表决权股份总数的

0.8938%。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次会议，公司聘请的律师以现场、视频方式列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

本议案表决结果：

同意182814422股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2087%；反对1278625股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6939%；弃权179500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0974%。

其中中小股东的表决结果为：

同意5259681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.2946%；

反对1278625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.0334%；弃权

179500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6720%。

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本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

本议案表决结果：

同意180041829股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7041%；反对4051018股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.1984%；弃权179700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0975%。

其中中小股东的表决结果为：

同意2487088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的37.0223%；

反对4051018股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的60.3027%；弃权

179700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6750%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案表决结果：

同意180040729股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7035%；反对4058118股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.2022%；弃权173700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0943%。

其中中小股东的表决结果为：

同意2485988股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的37.0060%；

反对4058118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的60.4084%；弃权

173700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5857%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

本议案表决结果：

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同意182829504股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2169%；反对1280343股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6948%；弃权162700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0883%。

其中中小股东的表决结果为：

同意5274763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.5191%；

反对1280343股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.0589%；弃权

162700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4219%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》。

本议案表决结果：

同意180126711股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7502%；反对3983136股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.1615%；弃权162700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0883%。

其中中小股东的表决结果为：

同意2571970股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的38.2859%；

反对3983136股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.2922%；弃权

162700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4219%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

6、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

本议案表决结果：

同意180082429股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7261%；反对4024118股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.1838%；弃权166000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0901%。

其中中小股东的表决结果为：

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同意2527688股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的37.6267%；

反对4024118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.9023%；弃权

166000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.4710%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所岑梓彬律师、肖月江律师对本次股东会进行见证并出

具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

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