证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2025-027

福建博思软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30

网络投票的时间为：2025年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，

会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号

5、会议出席情况：

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出席本次股东大会的股东及股东代表均为2025年5月16日下午深圳证券交

易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共164名，所持有表决权的股份数186895317股，占公司有表决权股份总数的24.8735%，其中中小股东共158名，所持有表决权的股份数5319916股，占公司有表决权股份总数的

0.7080%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共7名，代表有效表决权的股份总

数为181594341股，占公司有表决权股份总数的24.1680%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共157名，代表有效表决权的股份总数为5300976股，占公司有表决权股份总数的

0.7055%。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次会议，公司聘请的律师以现场、视频方式列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案表决结果：

同意186601802股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8430%；反对288915股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1546%；弃权4600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0025%。

其中中小股东的表决结果为：

同意5026401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4827%；

反对288915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.4308%；弃权

4600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0865%。

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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

2、审议通过《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》。

本议案表决结果：

同意186594978股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8393%；反对288915股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1546%；弃权11424股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.0061%。

其中中小股东的表决结果为：

同意5019577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3544%；

反对288915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.4308%；弃权

11424股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的0.2147%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

3、审议通过《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》。

本议案表决结果：

同意186594978股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8393%；反对288915股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1546%；弃权11424股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.0061%。

其中中小股东的表决结果为：

同意5019577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3544%；

反对288915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.4308%；弃权

11424股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的0.2147%。

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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

4、审议通过《关于审议2024年度利润分配方案的议案》。

本议案表决结果：

同意186555874股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8184%；反对262775股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1406%；弃权76668股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.0410%。

其中中小股东的表决结果为：

同意4980473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.6194%；

反对262775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9395%；弃权

76668股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的1.4412%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》。

本议案表决结果：

同意186634818股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8606%；反对250875股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1342%；弃权9624股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.0051%。

其中中小股东的表决结果为：

同意5059417股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1033%；

反对250875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7158%；弃权

9624股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的0.1809%。

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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

6、审议通过《关于审议2025年度向银行申请授信额度的议案》。

本议案表决结果：

同意186571618股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8268%；反对312275股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1671%；弃权11424股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议股东所持有效表决权股份的

0.0061%。

其中中小股东的表决结果为：

同意4996217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.9153%；

反对312275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.8699%；弃权

11424股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的0.2147%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

7、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

本议案表决结果：

同意186329778股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6974%；反对317115股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1697%；弃权248424股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1329%。

其中中小股东的表决结果为：

同意4754377股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.3694%；

反对317115股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.9609%；弃权

248424股（其中，因未投票默认弃权7024股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的4.6697%。

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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所袁晓琳律师、张逸飞律师对本次股东大会进行见证并

出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

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