北京市中伦律师事务所

关于福建博思软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二五年十一月法律意见书

目录

一、本次股东会的召集、召开程序.......................................2

二、出席本次股东会人员资格.........................................2

三、本次股东会的表决程序..........................................3

四、结论意见............................................律师事务所关于福建博思软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会的

法律意见书

致：福建博思软件股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布

的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1.公司现行有效的公司章程；

2. 公司于 2025年 10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第

五届董事会第十一次会议决议公告；

3. 公司于 2025年 10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

司董事会关于召开本次股东会的会议通知；

-1-法律意见书

4.公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登

记记录及凭证资料；

5.公司本次股东会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的相关法律事项出具如下意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2025年10月30日以公告形式

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2025 年 11月 14日召开本次股

东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

2.2025年11月14日15:00，本次股东会现场会议在福建省福州市海西高新

科技产业园高新大道5号召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

3.根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的

交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东会人员资格

1.经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东

的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情-2-法律意见书

况如下：

（1）出席本次股东会现场会议的股东共计6名，代表公司有表决权股份数

为177554741股，占股权登记日公司有表决权股份总数的23.6225％。

（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计202名，代表公司

有表决权股份数为6717806股，占股权登记日公司有表决权股份总数的

0.8938％。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东

资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计208名，代表公司有表决权股份数为184272547股，占股权登记日公司有表决权股份总数的24.5162％。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计202名，代表公司有表决权股份数为6717806股，占股权登记日公司有表决权股份总数

0.8938％。

2.公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。

3.本所律师列席了本次股东会。

4.公司董事长陈航先生主持本次股东会。

本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序

（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人

当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东会审议通过了如下议案：

-3-法律意见书

1.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意182814422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2087％；反对1278625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6939％；弃权179500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0974％。

中小股东表决结果：同意5259681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2946％；反对1278625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0334％；弃权179500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6720％。

2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意180041829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7041％；反对4051018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1984％；弃权179700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0975％。

中小股东表决结果：同意2487088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0223％；反对4051018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3027％；弃权179700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6750％。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意180040729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7035％；反对4058118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2022％；弃权173700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0943％。

中小股东表决结果：同意2485988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0060％；反对4058118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4084％；弃权173700股（其中，因未投票默认弃权0股），-4-法律意见书

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5857％。

4.审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意182829504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2169％；反对1280343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6948％；弃权162700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0883％。

中小股东表决结果：同意5274763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5191％；反对1280343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0589％；弃权162700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4219％。

5.审议通过了《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意180126711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7502％；反对3983136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权162700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0883％。

中小股东表决结果：同意2571970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2859％；反对3983136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2922％；弃权162700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4219％。

6.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意180082429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7261％；反对4024118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1838％；弃权166000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0901％。

中小股东表决结果：同意2527688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6267％；反对4024118股，占出席本次股东会中小股东有效-5-法律意见书

表决权股份总数的59.9023％；弃权166000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4710％。

（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

（以下无正文）

-6-法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页，无正文）北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

张学兵岑梓彬

经办律师：

肖月江

2025年11月14日