证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2026-020

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2026年5月20日14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

3.现场会议地点：公司408会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号）

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长王小丰先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东243人，代表股份568770762股，占公司有表决权股份总数的55.9390%。其中：

通过现场投票的股东3人，代表股份435330328股，占公司有表决权股份总数的42.8150%。

通过网络投票的股东240人，代表股份133440434股，占公司有表决权股份总数的13.1239%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份20796151股，占公司有表决权股份总数的2.0453%。其中：

通过现场投票的中小股东2人，代表股份1493股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东239人，代表股份20794658股，占公司有表决权股份总数的2.0452%。

3.公司全体董事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东会，公

司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会。

4.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证，

并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案1.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：550750367股

1.02选举高健先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：550991051股

1.03选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：549429013股

1.04选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事同意股份数：549469308股

1.05选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：550088710股

中小股东总表决情况：

1.01选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：2775756股

1.02选举高健先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：3016440股

1.03选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：1454402股

1.04选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：1494697股

1.05选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：2114099股表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

议案2.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

2.01选举吴志强先生为第四届董事会独立董事

同意股份数：552389931股

2.02选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事

同意股份数：549598028股

2.03选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事

同意股份数：549609526股

中小股东总表决情况：

2.01选举吴志强先生为第四届董事会独立董事

同意股份数：4415320股

2.02选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事同意股份数：1623417股

2.03选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事

同意股份数：1634915股表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

议案3.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意564951129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3284%；

反对3232433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5683%；弃权

587200股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1032%。

中小股东总表决情况：

同意16976518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.6330%；反对3232433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5434%；弃权587200股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8236%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

议案4.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意565263731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3834%；

反对2919831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5134%；弃权

587200股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1032%。

中小股东总表决情况：

同意17289120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.1362%；反对2919831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.0402%；弃权587200股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8236%。表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

议案5.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意16751018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5486%；

反对3453933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.6085%；弃权

591200股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的2.8428%。

中小股东总表决情况：

同意16751018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.5486%；反对3453933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.6085%；弃权591200股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8428%。

本议案属于关联交易事项，公司关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团

公司第七0五研究所）已回避表决。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

议案6.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意563769329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1207%；

反对4055733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7131%；弃权

945700股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1663%。

中小股东总表决情况：

同意15794718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.9502%；反对4055733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.5023%；弃权945700股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5475%。表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

议案7.00《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意563729329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1136%；

反对4145733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7289%；弃权

895700股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1575%。

中小股东总表决情况：

同意15754718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.7579%；反对4145733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.9351%；弃权895700股（其中，因未投票默认弃权577900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3070%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.北京万商天勤（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援

装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2026年5月20日