证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2026-025

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二次会议于2026年6月18日通过书面、电话和电子邮件的方式

发出会议通知及会议议案，并于2026年6月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于制定〈法定代表人授权管理办法〉的议案》

为规范和完善公司法定代表人授权管理工作，提升公司依法治理、规范管理及合规经营水平，实现集中决策与适度分权的有效平衡，结合公司实际，制定《法定代表人授权管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，董事会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“国际营销平台网络建设项目”进行延期调整。

公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查

意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议；

2.战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2026年6月29日