证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2024-085

债券代码：123048债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十八次会议于2024年11月29日通过书面、电话和电子邮件的

方式发出会议通知及会议议案，并于2024年12月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，董事会一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体

审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于续聘2024年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经审议，董事会认为公司预计的日常关联交易额度是基于公司2025年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要；关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王小丰、高健回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于出租闲置资产暨关联交易的议案》经审议，董事会认为本次关联交易有利于提高公司资产使用效率，增加收益，且关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于出租闲置资产暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王小丰、高健回避表决本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，董事会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“国际营销平台网络建设项目”进行延期调整。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查

意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈内部管理机构设置与职责规定〉的议案》经审议，董事会同意公司根据内外部环境的变化，结合自身战略规划与实际情况，对《内部管理机构设置与职责规定》进行修订。

公司《关于调整内部组织机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2024年12月26日下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临

时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2024年12月10日