证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2025-095

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2025年11月14日14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

3.现场会议地点：公司408会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号）

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长王小丰先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东513人，代表股份576986540股，占公司有表

决权股份总数的56.7470％。其中：

通过现场投票的股东3人，代表股份435335228股，占公司有表决权股份总数的42.8155％。

通过网络投票的股东510人，代表股份141651312股，占公司有表决权股份总数的13.9315％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东511人，代表股份29011929股，占公司有表决权股份总数的2.8533％。其中：

通过现场投票的中小股东2人，代表股份6393股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。

通过网络投票的中小股东509人，代表股份29005536股，占公司有表决权股份总数的2.8527％。

3.公司全体董事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东会，公

司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会。

4.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证，

并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案1.00《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意575123928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772％；

反对1669205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2893％；弃权

193407股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意27149317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5798％；反对1669205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7535％；弃权193407股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6666％。

本议案为特别决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东会决议；

2.北京万商天勤（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援

装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2025年11月14日