证券代码：300528证券简称：幸福蓝海公告编号：2025-061

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议

的情况；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:00开始。

网络投票时间：2025年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310 会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长任桐

6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议的出席情况1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东357人，代表股份200202666股，占公司有表决权股份总数的53.7301％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份198415346股，占公司有表决权股份总数的53.2504％。

通过网络投票的股东354人，代表股份1787320股，占公司有表决权股份总数的0.4797％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份4468607股，占公司有表决权股份总数的1.1993％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2681287股，占公司有表决权股份总数的0.7196％。

通过网络投票的中小股东354人，代表股份1787320股，占公司有表决权股份总数的0.4797％。

3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议案：

提案1.00《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意200002086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8998％；

反对183580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917％；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意4268027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5114％；反对183580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1082％；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3804％。

本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

提案2.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意199911686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8547％；

反对273880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意4177627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4884％；反对273880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.1290％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3827％。

本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

提案2.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意199906086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8519％；

反对184180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0920％；弃权

112400股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0561％。

中小股东总表决情况：

同意4172027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3630％；反对184180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1216％；弃权112400股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.5153％。

本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

提案2.03《独立董事制度》

总表决情况：

同意199908686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8532％；

反对188580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0942％；弃权

105400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0526％。

中小股东总表决情况：

同意4174627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4212％；反对188580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2201％；弃权105400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.3587％。

本议案获得通过。

提案2.04《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意199910386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540％；

反对273780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

中小股东总表决情况：

同意4176327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4593％；反对273780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.1267％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4140％。

本议案获得通过。

提案2.05《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意199910386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540％；

反对272780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意4176327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4593％；反对272780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.1044％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4364％。

本议案获得通过。

提案2.06《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意199890486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8441％；

反对293180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

中小股东总表决情况：

同意4156427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0139％；反对293180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5609％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4252％。

本议案获得通过。

提案3.00《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：

同意199898786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8482％；

反对285880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428％；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意4164727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.1997％；反对285880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3975％；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4028％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第二次临时股东大会决议2.《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2025年11月17日