证券代码：300528证券简称：幸福蓝海公告编号：2025-048

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议

的情况；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00开始。

网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310 会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：副董事长兼总经理张烨镝

6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议的出席情况1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东571人，代表股份200049846股，占公司有表决权股份总数的53.6891％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份198415346股，占公司有表决权股份总数的53.2504％。

通过网络投票的股东568人，代表股份1634500股，占公司有表决权股份总数的0.4387％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东569人，代表股份4315787股，占公司有表决权股份总数的1.1583％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2681287股，占公司有表决权股份总数的0.7196％。

通过网络投票的中小股东568人，代表股份1634500股，占公司有表决权股份总数的0.4387％。

3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议案：

提案1.00《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意199915366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9328％；

反对81580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0264％。

中小股东总表决情况：

同意4181307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8840％；反对81580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8903％；弃权52900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2257％。

本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师王恩顺律师、岑俊杰律师、张广鹏律师到

会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议2.《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2025年9月15日