证券代码：300528证券简称：幸福蓝海公告编号：2026-025

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决或修改议案的情况；

2、本次股东会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年05月11日14:00开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310 会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长任桐

6.会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东293人，代表股份227364740股，占公司有表

决权股份总数的61.0198%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份225812020股，占公司有表决权股份总数的60.6031%。

通过网络投票的股东287人，代表股份1552720股，占公司有表决权股份总数的0.4167%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东290人，代表股份4769041股，占公司有表决权股份总数的1.2799%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3216321股，占公司有表决权股份总数的0.8632%。

通过网络投票的中小股东287人，代表股份1552720股，占公司有表决权股份总数的0.4167%。

3.公司董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

提案1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意227024360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8503%；

反对256080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1126%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意4428661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8627%；反对256080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3696%；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7677%。

本议案获得通过。

提案2.00《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意227014920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；

反对256620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129%；弃权93200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%。

中小股东总表决情况：

同意4419221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6648%；反对256620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3810%；弃权93200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9543%。

本议案获得通过。

提案3.00《关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意227002520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407%；

反对291220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总表决情况：

同意4406821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4048%；反对291220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.1065%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4888%。

本议案获得通过。提案4.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：

同意227003960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%；

反对266480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1172%；弃权94300股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。

中小股东总表决情况：

同意4408261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4350%；反对266480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5877%；弃权94300股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9773%。

本议案获得通过。

提案5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意227042820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8584%；

反对230920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1016%；弃权91000股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0400%。

中小股东总表决情况：

同意4447121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2498%；反对230920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8421%；弃权91000股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9081%。

本议案获得通过。

提案6.00《关于2025年度日常关联交易履行情况和提请股东会授权2026年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：同意28605714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8128%；

反对251380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8683%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3188%。

中小股东总表决情况：

同意1744074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.5383%；反对251380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.0407%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.4210%。

本议案获得通过。

提案7.00《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意227050660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8619%；

反对222180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977%；弃权91900股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%。

中小股东总表决情况：

同意4454961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4142%；反对222180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6588%；弃权91900股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9270%。

本议案获得通过。

提案8.00《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意227043860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589%；

反对229380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009%；弃权91500股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%。

中小股东总表决情况：

同意4448161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2716%；反对229380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8098%；弃权91500股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.9186%。

本议案获得通过。

提案9.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意227049620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；

反对213680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0940%；弃权

101440股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0446%。

中小股东总表决情况：

同意4453921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3924%；反对213680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4806%；弃权101440股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.1271%。

本议案获得通过。

提案10.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意227044320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8591%；

反对252720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1112%；弃权67700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

中小股东总表决情况：同意4448621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2812%；反对252720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2992%；弃权67700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4196%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师王恩顺律师、岑俊杰律师、张广鹏律师到

会见证本次股东会，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议2.《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026年5月11日