幸福蓝海:关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

证券代码：300528证券简称：幸福蓝海公告编号：2026-024

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了

第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月11日（星期一）以现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，具体详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

2026年4月22日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。2026年4月22日，公司董事会收到公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏广电”）提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，江苏广电提请将《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，江苏广电直接持有公司股份176160654股，持股比例47.28%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除上述事项外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等事项保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月06日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权

股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：南京市栖霞区元化路 8号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）

公司 C310 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的

1.00非累积投票提案√议案》《关于公司董事及高级管理人员2025年

2.00度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的非累积投票提案√议案》《关于公司2025年度计提信用减值和资

3.00非累积投票提案√产减值准备的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

4.00非累积投票提案√三分之一的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

5.00非累积投票提案√案》《关于2025年度日常关联交易履行情况

6.00和提请股东会授权2026年度日常关联交非累积投票提案√易额度的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行等

7.00非累积投票提案√金融机构申请综合授信额度的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的

8.00非累积投票提案√议案》

9.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬

10.00非累积投票提案√管理制度〉的议案》公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、董事会专

门委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容于2026年4月10日、2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

所有议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理

人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：

本次股东会现场登记时间为2026年5月9日9:00至17:00；采取信函方式登记的须

在2026年5月9日17:00之前送达公司。

3.登记地点：

江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事

会办公室，邮编：210033。

4.联系方式：

联系人：于强电话：025-83188552

电子邮箱：board@omnijoi.com

通讯地址：江苏省南京市元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司

董事会办公室（邮编210033）。

5.注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.相关董事会会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件特此公告。幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026年04月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350528”，投票简称为“蓝海投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于

2026年05月11日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决提案编码提案名称该列打勾的同意反对弃权栏目可投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026

2.00√年度薪酬方案的议案》

3.00《关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》√

4.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√