证券代码：300528证券简称：幸福蓝海公告编号：2025-028

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议

的情况；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:00开始。

网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长任桐

6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东105人，代表股份228489966股，占公司有表

决权股份总数的61.3218％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份225276986股，占公司有表决权股份总数的60.4595％。

通过网络投票的股东101人，代表股份3212980股，占公司有表决权股份总数的0.8623％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份5894267股，占公司有表决权股份总数的1.5819％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2681287股，占公司有表决权股份总数的0.7196％。

通过网络投票的中小股东101人，代表股份3212980股，占公司有表决权股份总数的0.8623％。

3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

提案1.00关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意227635006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6258％；

反对839060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3672％；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意5039307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4951％；反对839060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2352％；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2698％。

本议案获得通过。

提案2.00关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意227635006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6258％；

反对839060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3672％；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意5039307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4951％；反对839060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.2352％；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2698％。

本议案获得通过。

提案3.00关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意227628806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6231％；

反对845060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意5033107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.3899％；反对845060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.3370％；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2731％。

本议案获得通过。提案4.00关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案总表决情况：

同意227628706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6231％；

反对839060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3672％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意5033007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.3882％；反对839060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.2352％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3766％。

本议案获得通过。

提案5.00关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意227599806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6104％；

反对873860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3825％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

中小股东总表决情况：

同意5004107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.8979％；反对873860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.8256％；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2765％。

本议案获得通过。

提案6.00关于公司2024年度计提信用减值和资产减值准备的议案

总表决情况：同意227599606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6103％；

反对867860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3798％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决情况：

同意5003907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.8945％；反对867860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.7238％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3817％。

本议案获得通过。

提案7.00关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意227588906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6056％；

反对867860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3798％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。

中小股东总表决情况：

同意4993207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7129％；反对867860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.7238％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5633％。

本议案获得通过。

提案8.00关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意227605906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6131％；

反对867860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3798％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

中小股东总表决情况：

同意5010207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.0014％；反对867860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.7238％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2748％。

本议案获得通过。

提案9.00关于2024年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2025年度日常关联交易额度的议案

总表决情况：

同意29208560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1203％；

反对843860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8059％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738％。

中小股东总表决情况：

同意2346920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.0450％；反对843860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.2641％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6909％。

本议案获得通过。

提案10.00关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意227628706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6231％；

反对839060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3672％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。中小股东总表决情况：

同意5033007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.3882％；反对839060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.2352％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3766％。

本议案获得通过。

提案11.00关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

总表决情况：

同意227584806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6039％；

反对877860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3842％；弃权27300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

中小股东总表决情况：

同意4989107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.6434％；反对877860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.8935％；弃权27300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4632％。

本议案获得通过。

提案12.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意227628906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6232％；

反对839060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3672％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意5033207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.3916％；反对839060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2352％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3732％。

本议案获得通过。

提案13.00关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：

13.01.候选人张烨镝：同意股份数:227282018股

13.02.候选人丁爱平：同意股份数:227277512股

中小股东总表决情况：

13.01.候选人张烨镝：同意股份数:4686319股

13.02.候选人丁爱平：同意股份数:4681813股

本议案获得通过。张烨镝先生、丁爱平女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师（上海）事务所律师王恩顺律师、岑俊杰律师、张广鹏律师到

会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2024年度股东大会决议》2.《北京大成律师（上海）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书》特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2025年5月20日