证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2025-099

债券代码：123117债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于预计2026年日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述及履行的审议程序

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年关联交

易的实际情况，结合公司2026年业务发展需要，预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过581万元。

公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对本议案已回避表决。本议案业经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次年度日常关联交易预计的事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须经股东大会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易关联交易2026年度上年发生关联人关联交易内容类别定价原则预计金额金额苏州健联医疗信息技依照公允

商品采购180.0066.13术有限公司价格向关联人珠海市美瑞华医用科依照公允

商品采购300.001.55采购商品技有限公司价格

小计480.0067.68接受关联珠海市美瑞华医用科

综合服务合同约定2.000.00人提供的技有限公司

1劳务苏州健联医疗信息技

综合服务合同约定20.009.15术有限公司

小计22.009.15向关联人珠海健福制药有限公依照公允

商品及资产销售3.0018.39销售产司价格

品、商品、

小计3.0018.39资产珠海健福制药有限公

向关联人商标许可合同约定1.500.47司提供商标

授权许可小计1.500.47珠海市美瑞华医用科办公室出租及相关物依照公允

50.0035.83

向关联人技有限公司业费、水电费价格提供租赁

小计50.0035.83珠海健福制药有限公依照公允

综合服务15.5010.85司价格珠海市美瑞华医用科依照公允

综合服务3.000.28技有限公司价格向关联人苏州健联医疗信息技依照公允

综合服务3.002.18提供劳务术有限公司价格珠海晴朗阳光投资管依照公允

综合服务3.000.28

理企业（有限合伙）价格

小计24.5013.60

合计581.00145.12

注：以上金额为不含税金额。上述上年发生金额为截至2025年12月31日交易金额，未经审计。表格中总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，均系四舍五入原因造成。

2（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额实际发生关联交易实际发生预计占同类业务额与预计披露日期关联人关联交易内容

%注类别金额金额比例（）金额差异及索引

1（%）

珠海市美瑞华医

商品采购1.552.002.29%-22.50%用科技有限公司向关联人苏州健联医疗信

商品采购66.1380.0097.71%-17.34%采购商品息技术有限公司

小计67.6882.00100.00%-17.46%珠海市美瑞华医

综合服务0.006.00/-100.00%用科技有限公司接受关联苏州健联医疗信

人提供的综合服务9.1530.00100.00%-69.50%息技术有限公司劳务

小计9.1536.00100.00%-74.58%珠海晴朗阳光投商品及资产销公司于资管理企业（有限0.001.00/-100.00%售2025年1合伙）向关联人月15日披珠海健福制药有商品及资产销

销售产18.3925.00100.00%-26.44%露在巨潮限公司售

品、商品、资讯网披珠海市美瑞华医商品及资产销

资产0.0020.00/-100.00%露的公告用科技有限公司售（编号小计18.3946.00100.00%-60.02%2025-004）珠海健福制药有

向关联人商标许可0.473.00100.00%-84.33%限公司提供商标

授权许可小计0.473.00100.00%-84.33%办公室出租及珠海市美瑞华医

相关物业费、35.8345.00100.00%-20.38%向关联人用科技有限公司水电费提供租赁

小计35.8345.00100.00%-20.38%珠海健福制药有

综合服务10.8533.0079.84%-67.12%向关联人限公司提供劳务珠海市美瑞华医

综合服务0.283.002.06%-90.67%用科技有限公司

3实际发生额实际发生

关联交易实际发生预计占同类业务额与预计披露日期关联人关联交易内容注

类别金额金额比例（%）金额差异及索引

1（%）

苏州健联医疗信

综合服务2.186.0016.04%-63.67%息技术有限公司珠海晴朗阳光投资管理企业（有限综合服务0.283.002.06%-90.67%合伙）

小计13.6045.00100.00%-69.78%公司预计的2025年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金

公司董事会对日常关联交易额的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具实际发生情况与预计存在较有较大的不确定性。2025年外部市场环境存在一定变化，公司根据市场变大差异的说明（如适用）化及实际需求减少了向相关关联方采购设备及服务等，因此实际发生的关联交易额低于预计的额度。

公司独立董事认为公司2025年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生

产经营情况，交易根据市场原则定价，审议程序合规，公允、合理。

公司独立董事对日常关联交公司在进行2025年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进易实际发生情况与预计存在行预计。2025年度公司根据外部市场变化和实际需求而及时调整设备、商较大差异的说明（如适用）品的采购等，因此与实际发生情况存在较大差异具有其合理性，符合客观情况，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，未对公司独立性产生影响。

注1：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。

注2：以上金额为不含税金额。上述实际发生金额为截至2025年12月31日交易金额，未经审计。表格中总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，均系四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

（一）珠海市美瑞华医用科技有限公司（以下简称“美瑞华”）

1、法定代表人：杨平

2、注册资本：1800万

3、企业住址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路98号1栋五楼

4、成立时间：2004年4月16日5、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设

4备批发。

6、财务数据：截至2025年11月30日总资产为493.00万元，净资产为408.00万元，2025年1-11月营业收入为112.88万元，净利润为-133.70万元（未经审计）。

7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡控制的企业珠海阳光瑞华

投资管理企业（有限合伙）、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）合计持有

美瑞华71.42%的股份，因此美瑞华为公司的关联法人。

8、履约能力分析：目前美瑞华的生产经营正常，财务状况和资信良好，具

有良好的发展前景和履约能力。

（二）苏州健联医疗信息技术有限公司（以下简称“苏州健联”）

1、法定代表人：李峰

2、注册资本：1000万人民币

3、企业住址：苏州市相城区元和街道聚茂街 185号活力商务广场 B幢 7层

705室

4、成立时间：2020年8月26日

5、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息

系统集成服务；智能控制系统集成等；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；会议及展览服务等。

6、财务数据：截至2025年11月30日总资产为789.82万元，净资产为690.70万元，2025年1-11月营业收入为467.24万元，净利润为-195.00万元（未经审计）。

7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡控制的企业珠海晴朗阳光

投资管理企业（有限合伙）合计持有苏州健联90%的股份，公司董事雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云为晴朗阳光的有限合伙人，公司董事李峰担任苏州健联的执行董事，因此苏州健联为公司的关联法人。

8、履约能力分析：目前苏州健联在日常交易中能正常履行合同约定内容，

具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

5（三）珠海健福制药有限公司（以下简称“健福制药”）

1、法定代表人：杨槐

2、注册资本：25000万人民币

3、企业地址：珠海市金湾区三灶镇湖滨路2088号

4、成立日期：2021年3月9日

5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售。

6、财务数据：截至2025年11月30日总资产为45668.74万元，净资产为

18970.40万元，2025年1-11月营业收入为20.77万元，净利润为-2326.00万元（未经审计）。

7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡本人及控制的企业珠海晴

朗阳光投资管理企业（有限合伙）、珠海金匙融誉科技合伙企业(有限合伙)合计

持有健福制药40%的股份，公司董事雷雯持有健福制药50%的股份，公司实际控制人董凡、董事雷雯、李峰担任健福制药的董事，因此健福制药为公司的关联法人。

8、履约能力分析：目前健福制药经营正常，财务状况和资信良好，具有良

好的发展前景和履约能力。

（四）珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）

1、执行事务合伙人：珠海帆扬投资管理有限公司

2、注册资本：15000万人民币

3、企业地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-28823（集中办公区）

4、成立日期：2017年4月11日

5、经营范围：投资管理、自有资金投资、股权投资、创业投资、资产管理、企业经营管理咨询服务、企业 IPO咨询服务。

6、财务数据：截至2025年11月30日总资产为13607.75万元，净资产为13610.30万元，2025年1-11月营业收入为0万元，净利润为-55.10万元（未经

6审计）。

7、与上市公司的关系：公司控股股东、实际控制人董凡为晴朗阳光实际控制人，公司董事雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云为晴朗阳光的有限合伙人，因此晴朗阳光为公司的关联法人。

8、履约能力分析：目前晴朗阳光经营正常，财务状况和资信良好，具有良

好的发展前景和履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务发展的需要，在客观公平、平等自愿、互利互惠原则上进行，参考市场价格确定关联交易价格并签订协议，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易在同类业务中占比较小，此外，公司产供销系统完整、独立，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议的情况本次2026年度关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会

议审议通过，公司全体独立董事一致同意：公司2026年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额是基于公司2026年度可能发生的交易情况作出的合理预测，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

7六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议记录；

3、公司第五届董事会独立董事2025年第七次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

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