证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2025-033

债券代码：123117债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月7日（星期三）。其中：通过深圳证券交易

所交易系统进行投票的时间为2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2025年5月7日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集

团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、召集人：公司第五届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长董凡先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东427人，代表股份400386673股，占上市公司1有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的51.7053%。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份389239316股，占上市公司有表决权股份总数的50.2658%。

通过网络投票的股东412人，代表股份11147357股，占上市公司有表决权股份总数的1.4396%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东420人，代表股份19271276股，占公司有表决权股份总数的2.4887%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份8123919股，占公司有表决权股份总数的1.0491%。

通过网络投票的中小股东412人，代表股份11147357股，占公司有表决权股份总数的1.4396%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司

聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案：

提案1.00《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

总表决情况：

同意399299483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7285％；反对972990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2430％；弃权114200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0285％。

中小股东总表决情况：

同意18184086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3585％；反对972990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0489％；弃权114200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东

2会中小股东有效表决权股份总数的0.5926％。

表决结果：通过。

提案2.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意399271883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7216％；反对972990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2430％；弃权141800股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354％。

中小股东总表决情况：

同意18156486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2153％；反对972990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0489％；弃权141800股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7358％。

表决结果：通过。

提案3.00《2024年监事会工作报告》

总表决情况：

同意399282783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7243％；反对980190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448％；弃权123700股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0309％。

中小股东总表决情况：

同意18167386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2718％；反对980190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0863％；弃权123700股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6419％。

表决结果：通过。

提案4.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意399282383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7242％；反

3对967290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2416％；弃权137000股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0342％。

中小股东总表决情况：

同意18166986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2698％；反对967290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0193％；弃权137000股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7109％。

表决结果：通过。

提案5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意399289183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7259％；反对990190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2473％；弃权107300股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0268％。

中小股东总表决情况：

同意18173786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3050％；反对990190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1382％；弃权107300股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5568％。

表决结果：通过。

提案6.00《非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》

总表决情况：

同意10032924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0202％；反对1121770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9532％；弃权115700股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0266％。

中小股东总表决情况：

4同意10032924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0202％；反对1121770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.9532％；弃权115700股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.0266％。

表决结果：通过。

提案7.00《独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》

总表决情况：

同意399129183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6859％；反对1143490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856％；弃权114000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％。

中小股东总表决情况：

同意18013786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4748％；反对1143490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9337％；弃权114000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5916％。

表决结果：通过。

提案8.00《非职工代表监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》

总表决情况：

同意399123383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6845％；反对1153190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2880％；弃权110100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％。

中小股东总表决情况：

同意18007986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4447％；反对1153190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9840％；弃权110100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5713％。

表决结果：通过。

5提案9.00《职工代表监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》

总表决情况：

同意399178583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6983％；反对1087690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2717％；弃权120400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。

中小股东总表决情况：

同意18063186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.7311％；反对1087690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.6441％；弃权120400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6248％。

表决结果：通过。

提案10.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意399271683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7215％；反对999590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2497％；弃权115400股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288％。

中小股东总表决情况：

同意18156286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2142％；反对999590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1869％；弃权115400股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5988％。

表决结果：通过。

提案11.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意395404276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7556％；反对4847107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2106％；弃权135290股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

6的0.0338％。

中小股东总表决情况：

同意14288879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.1460％；反对4847107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.1520％；弃权135290股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7020％。

表决结果：通过。

上述提案均属于普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。以上提案涉及的关联股东已对相应议案回避表决。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：陈烨、陈思宇

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审

议的议案符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于公司2024年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025年5月7日

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