证券代码:300530证券简称:领湃科技公告编号:2026-026

湖南领湃科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月18日15:00

2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15—15:00。

4、会议召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东70人，代表股份74594038股，占公司股份总

1数的43.3809%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份74180813股，占

公司股份总数的43.1406%。通过网络投票的股东68人，代表股份413225股，占公司股份总数的0.2403%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份413225股，占公司股份总数的0.2403%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东68人，代表股份413225股，占公司股份总数的0.2403%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意74489738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8602%；反对102900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1379%；

弃权1400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决情况为：同意308925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7595%；反对102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9017%；弃权1400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3388%。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意74489938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8604%；反对99300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%；

弃权4800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小投资者表决情况为：同意309125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8079%；反对99300股，占出席本次股东会中小股

2东有效表决权股份总数的24.0305%；弃权4800股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的1.1616%。

本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意74486538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8559%；反对105200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410%；

弃权2300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，中小投资者表决情况为：同意305725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9851%；反对105200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4583%；弃权2300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5566%。

本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意74482238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8501%；反对110400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%；

弃权1400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决情况为：同意301425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9445%；反对110400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7167%；弃权1400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3388%。

本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意74482038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8499%；反对110600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1483%；

弃权1400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决情况为：同意301225股，占出席本次股东会中小股

3东有效表决权股份总数的72.8961%；反对110600股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的26.7651%；弃权1400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3388%。

本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意74489338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8596%；反对100600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%；

弃权4100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意308525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6627%；反对100600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3451%；弃权4100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9922%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：柳照群、刘渊恺

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、湖南领湃科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

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