领湃科技:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300530证券简称:领湃科技公告编号:2026-015

湖南领湃科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一

次会议的会议通知于2026年4月10日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司治理，切实维护公司利益和广大股东权益。董事会一致同意该事项。

公司独立董事向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过：关于《2025年度经营层工作报告》的议案

2025年，在公司董事会的统筹部署下，公司紧紧围绕“稳中求进、以进促稳”的工作原则，上下团结一致，有序推进各项工作，公司发展保持良好态势，较好的完成了年度目标任务。董事会一致同意该事项。

1表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》，编制了《2025年年度报告》及摘要。公司2025年度财务报告，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对本年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。董事会认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致同意该事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》上。

（四）审议通过：关于2025年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认了公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和公司可供股东分配的利润。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资

金安排计划及发展规划，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会一致同意该事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于利润分配预案的公告》公告编号（2026-017）。

（五）审议通过：关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》等规定，在公司内部各个业务建立了有效的内部控制，内部控制基本完善，不存在重大缺陷。董事会一致同意该事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告，

保荐机构川财证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、国有资

产监督管理机构相关规定及《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，制定本制度。董事会一致同意该事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（七）审议：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关薪酬

管理制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

薪酬与考核委员会会议全员回避本议案，直接提交董事会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》公告编号（2026-018）。

（八）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

截止2025年12月31日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有限公司2025年度审计报告》，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。董事会一致同意该事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

公告编号（2026-019）。

（九）审议通过：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

鉴于公司限制性股票激励计划业绩考核目标达成情况，公司拟作废部分已授

3予尚未归属的限制性股票。董事会一致同意该事项。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事周华佗作为限制性股票激励计划授予激励对象，本议案需回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》公告编号（2026-020）。

（十）审议通过：关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件，制定本制度。董事会一致同意该事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度。

（十一）审议通过：关于召开2025年年度股东会的议案

公司将于2026年5月18日（星期一）下午15:00召开公司2025年年度股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。董事会一致同意该事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025年年度股东会的通知》公告编号（2026-022）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4、公司第六届独立董事专门委员会第五次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。