证券代码：300531证券简称：优博讯公告编号：2024-025
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年关联交易
的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年与关联人发生日常关联交易总额不超过5000万元。公司于2024年4月25日召开的第四届董事会
第十九次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议对此事项出具了同意的审查意见。本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联截至披露关联交易定2024年预2023年发交易关联人关联交易内容日已发生价原则计金额生金额类别金额向关优博讯医疗科技参照市场价
销售设备配件3500.00235.881380.33
联人(珠海)有限公司格公允定价销售
商品 HEYDAY GLOBAL 销售打印机及 参照市场价
及服 1500.00 154.32 823.05 LIMITED 相关配件 格公允定价务
合计5000.00390.202203.38公司与关联人关联交易协议将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
（三）上一年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
1实际发实际发
关联生额占生额与披露日关联交易实际发生交易关联人预计金额同类业预计金期及索内容金额类别务比例额差异引
（%）（%）四川铁慧科技有销售设备
37.15900.000.03-95.87
限公司及配件2023年向关4月25优博讯医疗科技
联人销售设备1380.332500.001.09-44.79日，巨(珠海)有限公司销售潮资讯
商品销售打印网，公HEYDAY GLOBAL
及服机及相关823.051500.000.65-45.13告编号
LIMITED
务配件2023-0杭州极客科技有20
销售商品631.151000.000.50-36.89限公司
合计2871.685900.00---
2023年度四川铁慧科技有限公司、优博讯医疗科技(珠海)有限
董事会对日常关联交易
公司、HEYDAY GLOBAL LIMITED、杭州极客科技有限公司因业务实际发生情况与预计存
开展不及预期，因此向公司实际采购量较年初预计金额差异较在较大差异的说明大。
公司2023年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2023年独立董事对日常关联交
日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系易实际发生情况与预计公司根据公司内部需求以及市场变化情况进行适当调整等原因存在较大差异的说明所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
公司 2023 年度接受实际控人 GUO SONG、LIU DAN 为公司及子公司对外融资
提供的无偿担保金额共计2.5亿元，上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、2020年年度股东大会、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第六次
会议、第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年2月28日、2022年6月29日、2022年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-035）《关于为全资子公司融资业务提供担保及向第三方担保机构提供反担保的公告（》公告编号2022-015）《、关于继续接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-051、2022-076）。
交易金额未达到董事会审议及披露标准的日常关联交易已经公司总经理办
公会审议通过，具体情况如下：
单位：万元
2实际发
生金额关联交关联交易实际发关联人占同类与公司的关联关系易类别内容生金额业务比例（%）
销售设备公司间接持股10%，符合相关北京常青锋尚科
配件及服50.850.04会计准则规定的关联关系情向关联技有限公司务形人销售公司董事万波担任董事的企商品及中世顺科技（北销售设备服务业，符合《深圳证券交易所京）股份有限公配件及服130.160.10创业板股票上市规则》规定司务的关联关系情形公司实际控制人控制的企向关联深圳市博通思创租赁办公业，符合《深圳证券交易所
30.002.20人承租咨询有限公司场地创业板股票上市规则》规定的关联关系情形向关联上海芝柯智能科采购设备人购买技有限公司（包公司联营企业，符合相关会配件和服31.730.04商品及括其全资子公计准则规定的关联关系情形务服务司）
合计242.74--
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1.优博讯医疗科技(珠海)有限公司（以下简称“优博讯医疗”）
法定代表人：胡彦通
注册资本：500万人民币
主营业务：一般项目:物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网
络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；电子专用设备制造；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理；电子产品销售；电力电子元器件销售；办公用品销售；复印和胶印设备制造；软件开发；
移动终端设备销售；企业管理咨询;市场营销策划；会议及展览服务；第二类医
疗器械销售；机械设备销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：海关监管货
物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
住所：珠海市横琴新区琴政路588号4栋902房
3股权结构如下：
股东姓名/名称出资方式出资额（万元）持股比例
深圳市优博讯科技股份有限公司货币205.0041.00%
谈熙货币150.0030.00%
姚洪英货币145.0029.00%
合计500.00100.00%
最近一期的主要财务指标（经审计）：
单位：万元项目2023年12月31日
资产总计1031.03
负债合计817.49
所有者权益合计213.54项目2023年度
营业收入2178.95
营业利润93.08
净利润91.16
与上市公司的关联关系：公司持有优博讯医疗41%的股权，符合相关会计准则规定的关联关系情形。
2.HEYDAY GLOBAL LIMITED
注册资本：港币1万元
成立日期：2010年9月21日
公司住所：RMS 1318-19 13/F HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN RD MONGKOK KLN
HONG KONG
唯一董事：WADHWANIARJUN SOBHRAJ
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售电子设备、打印机及配件。
股权结构：
股东名称出资额（万港币）出资比例
WADHWANIARJUN SOBHRAJ 1.00 100.00%
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万港元
4科目2023年12月31日
资产总额781.58
负债总额773.77
所有者权益合计7.82科目2023年度
主营业务收入1563.16
营业利润15.63
净利润2.81
与上市公司的关联关系：公司全资子公司佳博科技董事长陈建辉曾名义持有
HEYDAY GLOBAL LIMITED 30%的股权，2018 年 6 月陈建辉已将该股权转回予WADHWANIARJUN SOBHRAJ，本着谨慎态度，公司仍将其比照关联方披露。
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议公司与关联人关联交易协议将在公司董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司经营成果产生积极影响。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、
5经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见公司于2024年4月15日召开的第四届董事会独立董事2024年第一次专门
会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计属于公司正常的业务范围，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意此议案并提交董事会审议。
六、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议
2.第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
6
