证券代码：300531证券简称：优博讯公告编号：2024-023

深圳市优博讯科技股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议，该事项尚需提

交公司股东大会审议。

3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计

机构及内部控制审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后

1授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

（4）首席合伙人：李惠琦

（5）截至2023年末（2023年12月31日）合伙人数量：225人

（6）截至2023年末（2023年12月31日）注册会计师人数：1364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

（7）2022年度经审计的收入总额：26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。

（8）2022年度上市公司审计客户家数：240家，主要行业为：制造业、信

息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和

邮政业、科学研究和技术服务业。

2022年度上市公司审计收费总额：3.02亿元

2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数：26家

2.投资者保护能力职业风险基金

2022年度年末数：1089万元

职业责任保险累计赔偿限额：9亿元职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、

行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次；30名

从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

2（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王忠年，于1995年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告5份，签署或复核挂牌公司审计报告0份审计。

签字注册会计师：曹风平，注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，

2021年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告0份，签署或复核挂牌公司审计报告0份审计。

项目质量控制复核人：江永辉，于1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供复核工作。近三年签署或复核上市公司审计报告9份，签署或复核新三板挂牌公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照业务的责任轻重、

繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况3公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘

2024年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审

核并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

2.董事会审议情况公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止。

3.监事会审议情况公司于2024年4月25日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2023年度审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

5.《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议

2.第四届监事会第十五次会议决议

3.第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

5.深交所要求报备的其他文件特此公告。

4深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

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