证券代码：300531证券简称：优博讯公告编号：2026-014

深圳市优博讯科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；本次会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，在公司担任高级管理人员的董事 GUOSONG 先生、刘镇先生、万波先生对该项议案回避表决。具体如下：

一、适用对象

公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新方案审议通过后失效。

三、薪酬的构成和标准

1.内部董事、高级管理人员：在公司任职的非独立董事和高级管理人员根

据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不领取津贴。上述人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，按照公司绩效考核周期，在综合考核后发放；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不

1低于50%；公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定一定比例的绩

效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2.外部非独立董事：股东单位委派且未在公司担任具体管理职务的外部非

独立董事，不在公司领取董事津贴，但经股东会另行批准的除外。非股东单位委派且未在公司担任具体管理职务的外部非独立董事，董事津贴为8万元/年（税前），每半年支付一次。

3.独立董事：独立董事津贴为8万元/年（税前），每半年支付一次。

四、其他说明

1.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，

各类社会保险、住房公积金等费用由公司按照国家和公司有关规定扣除。

4.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

2.第五届董事会第七次会议决议特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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