智慧物流·智能制造系统提供商

证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2026-035

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2026年4月22日召开本公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。

2、本次会议不存在变更以往已通过的股东会决议情况。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次

股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。

3、股权登记日：2026年4月15日。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。智慧物流·智能制造系统提供商

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，

决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东200人，代表股份54601424股，占公司有表决权股份总数的12.0260%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份28688362股，占公司有表决权股份总数的6.3186%。通过网络投票的股东189人，代表股份25913062股，占公司有表决权股份总数的5.7074%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份25933362股，占公司有表决权股份总数的5.7118%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份20300股，占公司有表决权股份总数的0.0045%。通过网络投票的中小股东189人，代表股份25913062股，占公司有表决权股份总数的5.7074%。

3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场方式出席或列席了本次股东会。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意53415319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8277%；反对1037920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9009%；弃权148185股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2714%。

中小股东总表决情况：

同意24747257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4263%；智慧物流·智能制造系统提供商反对1037920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0023%；弃权

148185股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.5714%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2、《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意53470904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9295%；反对1080720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9793%；弃权49800股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0912%。

中小股东总表决情况：

同意24802842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6407%；

反对1080720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1673%；弃权

49800股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.1920%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

3、《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意53991199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8824%；反对589125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0790%；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况：

同意25323137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6469%；

反对589125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2717%；弃权

21100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.0814%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

4、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》智慧物流·智能制造系统提供商

总表决情况：

同意17499746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8095%；反对2046880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3877%；弃权158185股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8028%。

中小股东总表决情况：

同意13663433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1041%；

反对2046880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8990%；弃权

158185股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.9968%。

出席本次会议的关联股东邵健锋、重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

5、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意52479974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1147%；反对1963865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5967%；弃权157585股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2886%。

中小股东总表决情况：

同意23811912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8196%；

反对1963865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5727%；弃权

157585股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.6077%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意52386819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9441%；反对智慧物流·智能制造系统提供商1997020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6575%；弃权217585股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3985%。

中小股东总表决情况：

同意23718757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4604%；

反对1997020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7006%；弃权

217585股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.8390%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

7、《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

总表决情况：

同意52075924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3747%；反对2166515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9679%；弃权358985股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6575%。

中小股东总表决情况：

同意23407862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2616%；

反对2166515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3542%；弃权

358985股（其中，因未投票默认弃权30700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.3843%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意51951229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1463%；反对2474610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5321%；弃权175585股（其中，因未投票默认弃权31700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3216%。

中小股东总表决情况：智慧物流·智能制造系统提供商

同意23283167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7808%；

反对2474610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5422%；弃权

175585股（其中，因未投票默认弃权31700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.6771%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

9、《关于2026年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意26169968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2793%；反对2168210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5626%；弃权332020股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1581%。

中小股东总表决情况：

同意23433132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3590%；

反对2168210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3607%；弃权

332020股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.2803%。

出席本次会议的关联股东邵健锋、刘成凯、徐峰回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意52226714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6508%；反对2217125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0606%；弃权157585股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2886%。

中小股东总表决情况：

同意23558652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8430%；智慧物流·智能制造系统提供商反对2217125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5493%；弃权

157585股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.6077%。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

11、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，选举邵健锋先生、刘成凯先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

总表决情况：

11.01：选举邵健锋先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：42827863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4373％

11.02：选举刘成凯先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：42784763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.3583％。

中小股东总表决情况：

11.01：选举邵健锋先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：14159801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.6007％。

11.02：选举刘成凯先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：14116701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4345％。

本议案获得通过。邵健锋先生、刘成凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

12、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，选举杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

总表决情况：

12.01：选举杨高宇先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：43276773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.2594％。

12.02：选举毛睿先生为第六届董事会独立董事智慧物流·智能制造系统提供商

同意股份数：42811268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4069％。

12.03：选举赵桂荣先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：42675868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.1589％。

中小股东总表决情况：

12.01：选举杨高宇先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：14608711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.3317％。

12.02：选举毛睿先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：14143206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.5367％。

12.03：选举赵桂荣先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：14007806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.0146％。

本议案获得通过。杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生当选为公司第六届董事会独立董事。

13、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意52140679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4933%；反对2066725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7851%；弃权394020股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7216%。

中小股东总表决情况：

同意23472617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5113%；

反对2066725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9694%；弃权

394020股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.5194%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。智慧物流·智能制造系统提供商五、律师见证情况和法律意见书结论意见

北京市中伦（深圳）律师事务所的程彬律师和周雨翔律师现场见证了本次会议。法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会

2026年4月22日