智慧物流·智能制造系统提供商

证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2025-075

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2025年

10月31日召开本公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议

的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。

2、本次会议不存在变更以往已通过的股东会决议情况。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议事项的参与度，本次股东

会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。

3、股权登记日：2025年10月24日。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。智慧物流·智能制造系统提供商

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决

定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东197人，代表股份33007762股，占公司有表决权股份总数的7.2813％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份26791232股，占公司有表决权股份总数的5.9100％。通过网络投票的股东193人，代表股份6216530股，占公司有表决权股份总数的1.3713％。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份6216530股，占公司有表决权股份总数的1.3713％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东193人，代表股份6216530股，占公司有表决权股份总数的1.3713％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师通过现场和线上视频会议方式出

席或列席了本次股东会。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意31960436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8270％；反对1040026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1509％；弃权

7300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0221％。

其中，中小股东表决情况：同意5169204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1526％；反对1040026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7300％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东智慧物流·智能制造系统提供商会中小股东有效表决权股份总数的0.1174％。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

总表决情况：同意31359841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.0075％；反对1620121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9083％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0842％。

其中，中小股东表决情况：同意4568609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4913％；反对1620121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0615％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4472％。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意31341541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9520％；反对1621021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9110％；弃权

45200股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1369％。

其中，中小股东表决情况：同意4550309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1969％；反对1621021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0760％；弃权45200股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7271％。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意31341541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9520％；反对1621021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9110％；弃权智慧物流·智能制造系统提供商

45200股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1369％。

其中，中小股东表决情况：同意4550309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1969％；反对1621021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0760％；弃权45200股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7271％。

本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：同意31314141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8690％；反对1625121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9235％；弃权

68500股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2075％。

其中，中小股东表决情况：同意4522909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7562％；反对1625121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1419％；弃权68500股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1019％。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意31348041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9717％；反对1627821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9316％；弃权

31900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0966％。

其中，中小股东表决情况：同意4556809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3015％；反对1627821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1854％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5131％。智慧物流·智能制造系统提供商本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意31319196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8843％；反对1641766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9739％；弃权

46800股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1418％。

其中，中小股东表决情况：同意4527964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8375％；反对1641766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4097％；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7528％。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意31344741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9617％；反对1632821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9468％；弃权

30200股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0915％。

其中，中小股东表决情况：同意4553509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2484％；反对1632821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2658％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4858％。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

9、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意31305056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8415％；反对1627821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9316％；弃权

74885股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2269％。

其中，中小股东表决情况：同意4513824股，占出席本次股东会中小股东有效表决智慧物流·智能制造系统提供商权股份总数的72.6100％；反对1627821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1854％；弃权74885股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2046％。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

五、律师见证情况和法律意见书结论意见

北京市中伦（深圳）律师事务所的程彬律师和梁严鑫律师现场见证了本次会议。

法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会

2025年10月31日