今天国际:第五届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2025-080

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会

议通知于2025年11月11日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，由于1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票2.61万股由公司董事会作废。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议通过。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。智慧物流·智能制造系统提供商

2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司分别于2025年7月23日、2025年11月11日实施完成2024年年度、2025年半年度权益分派。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及上述权益分派情况，将2021年限制性股票激励计划授予价格由4.26元/股调整为3.96元/股；

因1名激励对象离职，其已获授尚未归属的限制性股票作废后，预留授予第三个归属期可归属股份数量由73.08万股调整为70.47万股，激励对象人数由17人调整为16人。

经审议，董事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议通过。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。