冰川网络:关于修订与制定部分公司治理制度的公告

证券代码：300533证券简称：冰川网络公告编号：2025-054

深圳冰川网络股份有限公司

关于修订与制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《深圳冰川网络股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。

本次修订与制定的主要制度如下：

是否需要

序号制度名称修订/制定提交股东大会《董事和高级管理人员所持公司股份及其变

1修订否动管理制度》

2《董事会秘书工作细则》修订否

3《董事会审计委员会实施细则》修订否

4《董事会提名委员会实施细则》修订否5《董事会战略委员会实施细则》修订否

6《薪酬与考核委员会实施细则》修订否

7《独立董事制度》修订是

8《对外担保管理制度》修订是

9《对外投资管理制度》修订是

10《关联交易管理制度》修订是