证券代码：300533证券简称：冰川网络公告编号：2025-036

深圳冰川网络股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决

定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7.现场会议地点：深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室。

8.现场会议主持人：董事长刘和国先生

9.会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份107957370股，占上市公司总股份的46.0759％。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共7名，所持股份92651407股，占上市公司总股份的39.5434％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东161人，代表股份15305963股，占上市公司总股份的6.5325％。

（4）参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共163人，代表股份15366063股，占上市公司总股份的6.5582％。

（5）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）

事务所陈烨律师、陈思宇律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意107890270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9378％；

反对49675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0460％；弃权

17425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0161％。

中小股东总表决情况：

同意15298963股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5633％；反对49675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3233％；弃权17425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1134％。

本议案获表决通过。

2.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意107770370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8268％；

反对49675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0460％；弃权

137325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.1272％。

中小股东总表决情况：同意15179063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7830％；反对49675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.3233％；弃权137325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8937％。

本议案获表决通过。

3.审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意107770770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8272％；

反对173175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1604％；弃权

13425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意15179463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7856％；反对173175股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的1.1270％；弃权13425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0874％。

本议案获表决通过。

4.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意107747570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8057％；

反对192000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权

17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0165％。

中小股东总表决情况：

同意15156263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6347％；反对192000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2495％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1158％。

本议案获表决通过。

5.审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意107771195股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8275％；

反对169075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566％；弃权

17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0158％。

中小股东总表决情况：

同意15179888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7884％；反对169075股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的1.1003％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1113％。

本议案获表决通过。

6.审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意15430363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5993％；

反对199800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2767％；弃权

19400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.1240％。

中小股东总表决情况：

同意15146863股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.5735％；反对199800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3003％；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1263％。

关联股东刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生已回避表决。

本议案获表决通过。

7.审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意107742970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8014％；

反对199800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1851％；弃权

14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意15151663股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.6047％；反对199800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的1.3003％；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0950％。

本议案获表决通过。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意105596520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8132％；

反对2348550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1754％；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意13005213股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6359％；反对2348550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.2840％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0800％。

本议案获表决通过。

9.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意107773495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8297％；

反对171575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1589％；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意15182188股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8034％；反对171575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的1.1166％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0800％。

本议案获表决通过。

10.审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意107672370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7360％；

反对272700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2526％；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意15081063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1453％；反对272700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7747％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0800％。

本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2.律师姓名：陈烨律师、陈思宇律师

3.结论性意见：深圳冰川网络股份有限公司2024年年度股东大会的召集及

召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《深圳冰川网络股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2.《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司董事会

2025年5月16日