陇神戎发:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300534证券简称：陇神戎发公告编号：2025-080

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

五次会议通知于2025年11月30日以电子邮件等方式发出，会议于2025年12月3日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》经审议，董事会同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。2025年度审计费用为53.00万元（含税），其中：财务审计费用43.00万元（含税），内部控制审计费用10.00万元（含税）。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》经审议，董事会同意修订《子公司管理办法》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》经审议，董事会同意修订《对外投资管理制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》经审议，董事会同意修订《信息披露管理制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》经审议，董事会同意修订《重大信息内部报告和保密制度》相关内容。