证券代码：300534证券简称：陇神戎发公告编号：2026-018

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长康永红先生

6.本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共124人，代表股份117819624股，占公司总股本的38.8401％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数

114059310股，占公司有表决权股份总数的37.6005％；通过网络投票的股东

共120人，代表股份数3760314股，占公司有表决权股份总数的1.2396％。

2.出席本次会议的中小股东总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共121人，代表股份3777414股，占公司有表决权股份总数的1.2453％。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数

17100股，占公司有表决权股份总数的0.0056％；通过网络投票的中小股东共

120人，代表股份数3760314股，占公司有表决权股份总数的1.2396％。

3.公司董事宋月红女士因出差未能参加本次股东会，其他董事、高级管理人

员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意117600824股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8143％；反对198400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1684％；

弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0173％。

其中，中小股东表决情况：同意3558614股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.2077％；反对198400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2523％；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5401％。

表决结果：本议案获表决通过。

公司独立董事在本次股东会上分别就2025年度履职情况作了述职报告。

2.审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意117530124股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.7543％；反对183300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1556％；弃权106200股（其中，因未投票默认弃权70700股），占出席会议股东有表

决权股份总数的0.0901％。

其中，中小股东表决情况：同意3487914股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.3360％；反对183300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8525％；弃权106200股（其中，因未投票默认弃权70700股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8114％。

表决结果：本议案获表决通过。

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意117592024股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8068％；反对207200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1759％；

弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0173％。

其中，中小股东表决情况：同意3549814股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.9747％；反对207200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.4852％；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5401％。

表决结果：本议案获表决通过。

4.审议通过了《〈2025年年度报告〉全文及其摘要》

表决情况：同意117531724股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.7556％；反对183100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1554％；

弃权104800股（其中，因未投票默认弃权69300股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0889％。

其中，中小股东表决情况：同意3489514股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.3784％；反对183100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8472％；弃权104800股（其中，因未投票默认弃权69300股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7744％。

表决结果：本议案获表决通过。

5.审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》出席本次股东会的关联股东康永红先生已回避表决，其持有的1681183股未计入本议案有效表决权股份总数。

表决情况：同意115909741股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8031％；反对208300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1794％；

弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0176％。

其中，中小股东表决情况：同意3548714股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.9456％；反对208300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.5144％；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5401％。

表决结果：本议案获表决通过。

6.审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意117585824股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8016％；反对198300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1683％；

弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0301％。

其中，中小股东表决情况：同意3543614股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.8106％；反对198300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2496％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9398％。

表决结果：本议案获表决通过。

7.审议通过了《关于公司〈未来股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》

表决情况：同意117599024股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8128％；反对200200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1699％；

弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0173％。

其中，中小股东表决情况：同意3556814股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1600％；反对200200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2999％；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5401％。

表决结果：本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（兰州）律师事务所范文泽律师、杨晓楠律师出席了本次股东会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026年4月24日