陇神戎发:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300534证券简称：陇神戎发公告编号：2026-031

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

次会议通知于2026年8月15日以电子邮件等方式发出，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中独立董事方文彬先生以通讯表决方式出席），公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《〈2026年半年度报告〉全文及其摘要》经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》经审议，董事会同意修订《董事会秘书工作细则》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈外部董事选聘与管理制度〉的议案》经审议，董事会同意修订《外部董事选聘与管理制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外部董事选聘与管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。