证券代码：300534证券简称：陇神戎发公告编号：2025-060

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日

召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将相

关内容公告如下：

一、对外捐赠事项概述

因近期兰州市榆中县发生特大暴雨山洪灾害，为积极履行社会责任，助力受灾地区尽快恢复生产生活，公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）向受灾地区共捐赠人民币100.00万元，其中公司捐赠人民币50.00万元，普安制药捐赠人民币50.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任和担当的体现，本次对外捐赠的资金来源为公司及子公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十次会议决议特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025年8月22日