达威股份:2025年度董事会工作报告

四川达威科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2026年4月四川达威科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为公司“十四五”发展奠定基础。现将2025年度公司董事会主要工作汇报如下：

一、报告期内公司主要经营指标情况

2025年，公司实现营业收入71282.49万元，同比减少5.35%；营业利润

4196.70万元，归属于母公司股东的净利润3581.29万元，扭亏为盈。

截至2025年12月31日，公司资产总额145481.21万元，负债总额45927.57万元，股东权益99553.64万元，合并口径下资产负债率为31.57%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了12次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

届次召开时间审议事项1、《关于购买上海艾欧精细化工有限公司100%股权及对其增资的议案》

2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第六届董事会第

2025年2月25日3、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

十六次会议

4、《修订<内部审计制度>的议案》

5、《制定<市值管理制度>的议案》

6、《制定<舆情管理制度>的议案》

1、《2024年年度报告全文及摘要》

2、《2024年度审计报告》

3、《2024年度财务决算报告》

4、《2025年度财务预算报告》

第六届董事会第

2025年4月18日

十七次会议5、《2024年度董事会工作报告》

6、《2024年度总经理工作报告》

7、《2024年度内部控制评价报告》8、《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信

1四川达威科技股份有限公司2025年度董事会工作报告额度的议案》

9、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

11、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

12、《2024年度利润分配预案》

13、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

1、《2025年第一季度报告全文》

第六届董事会第2025年4月25日2、《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联十八次会议交易的议案》

第六届董事会第

2025年5月13日1、《关于设立境外孙公司的议案》

十九次会议

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订公司部分制度的议案》

2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

2.04、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2.05、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

2.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》2.08、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

第六届董事会第2025年7月4日2.09、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的二十次会议议案》2.10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》2.11、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

2.12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.13、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

2.14、《关于修订<市值管理制度>的议案》

3、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

4、《关于拟变更非独立董事的议案》5、《关于提请召开2025年度第一次临时股东会的议案》第六届董事会第1、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员

2025年7月31日二十一次会议的议案》

第六届董事会第

2025年8月26日1、《2025年半年度报告全文及摘要》

二十二次会议第六届董事会第1、《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及

2025年9月16日二十三次会议摘要的议案》

2四川达威科技股份有限公司2025年度董事会工作报告2、《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》4、《关于提请召开公司2025年度第二次临时股东会的议案》

第六届董事会第

2025年10月24日1、《2025年第三季度报告》

二十四次会议1、《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授

第六届董事会第予激励对象名单及授予权益数量的议案》

2025年11月4日二十五次会议2、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》第六届董事会第1、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的

2025年11月14日二十六次会议议案》

第六届董事会第

2025年12月31日1、《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

二十七次会议

（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间内积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项召开独立董事专门会议审议。

公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会工作细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

（三）报告期内对股东会决议的执行情况

2025年共召开了股东会3次，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决

议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

（四）投资战略

董事会坚持公司投资战略为聚焦化学品主业以提升公司盈利水平，公司2025年新增股权投资1项，系承债式收购上海艾欧精细化工有限公司（现已更

3四川达威科技股份有限公司2025年度董事会工作报告名为“上海达威芯新材料有限公司”）100%的股权。

（五）市场拓展

公司董事会及经营团队秉持坚定信念，凭借敏锐的行业洞察力和深厚的专业素养，始终如一地践行公司经营理念和企业使命，成功在复杂多变的国际、经济形势和化工原材料价格波动的压力中稳舵航行。同时，公司董事会及管理层坚持不懈地维持和发扬公司的核心竞争力，坚持“双轮驱动”战略，以最优解决方案和发展战略客户为核心，集中资源深耕中大型客户，通过定制化解决方案与行业标杆项目持续巩固行业地位。同时，深化数智赋能，通过智能化改造与数据驱动，显著提升产品稳定性与生产效率，为业务高质量增长提供坚实支撑。公司加速全球化布局，已完成意大利、巴西、新加坡三地孙公司注册，持续推进本地化团队组建，正式建立欧洲与美洲战略支点，以提升公司在整个产业链中的整合能力和市场影响力，提高国际知名度，为实现长期、健康的业务增长与价值创造奠定了坚实的基础。通过这些努力，公司展示了其在面对挑战时的应变能力和发展韧性，并为股东创造了持续的价值。

（六）研发成果

报告期内，公司科研业务多项多点迸发，油蜡系列、水性聚氨酯等多种新产品推向市场。此外，公司以环保无铬鞣剂、轻量化聚合物新材料、汽车革新材料等新产品为契机，逐步与更多客户建立合作关系，紧抓皮革化学品市场的新机遇，实现公司业绩稳步增长。报告期共推出58个化学品新材料，其中真皮化学品41只，包括杀菌剂、脱灰剂、酶制剂、功能助剂、无铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、丙烯酸树脂、涂饰助剂、补伤膏、光亮剂、手感剂、颜料膏等，进一步完善了公司真皮化学品的产品线。此外推出合成革化学品共15只，为公司化学品新材料的进一步拓展提供坚实后盾。

截至2025年年末公司共拥有专利107项，其中发明专利85项、实用新型专利22项。

（七）绩效改善、团队管理

公司在强化人力资源管理的同时，也在绩效管理方面展开了卓有成效的工作。进一步完善了绩效考核机制，将“识人-育人-用人”的理念融入到绩效管理之中，通过科学合理的绩效指标设置和考核方式，激发员工潜力，提升整体绩效表现，有效提高了公司的人才竞争力和组织效能。

4四川达威科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

三、2026年董事会主要工作任务

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事

会日常工作，科学高效决策，根据公司实际情况和发展战略，秉持着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地开展以下工作：

1、持续巩固并提升公司规范运作水平，优化董事会日常工作机制，确保“关键少数”行为符合规范、履职尽责，高效落地股东会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报

告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、集中精力发展现有事业部，持续推进海外基地建设。稳固主营产业精细

化工领域竞争优势的同时，发展现有的智能装备产业，创造生态价值链，与合作伙伴共生、共赢、共享。同时，围绕精细化工主业拓宽业务范围，培育新的利润增长点。