证券代码：300535证券简称：达威股份公告编号：2026-037

四川达威科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长严建林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

参加会议的股东共27名，代表股份38024812股，占上市公司总股份的35.5306%。

（2）现场会议出席情况：

参加现场会议的股东共2名，所持股份31484644股，占上市公司总股份的29.4194%。

（3）网络投票情况：

通过网络投票的股东共25名，代表股份6540168股，占上市公司总股份的6.1112%。

（4）公司董事、全体高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事

务所田镇律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意37878678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6157%；

反对146134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对146134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的57.9510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获表决通过。

2、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意37878678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6157%；

反对134134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3528%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。

中小股东总表决情况：

同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对134134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.1923%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7587%。

该议案获表决通过。

3、《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意37878678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6157%；

反对146134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对146134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的57.9510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获表决通过。

4、《2026年度财务预算报告》

总表决情况：

同意37878678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6157%；

反对146134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对146134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获表决通过。

5、《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意37878678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6157%；

反对146134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对146134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的57.9510%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获表决通过。

6、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意37878678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6157%；

反对141834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3730%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对141834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.2458%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7052%。

该议案获表决通过。

7、《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意37878678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6157%；

反对129834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414%；弃权

16300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0429%。

中小股东总表决情况：

同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对129834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的51.4871%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4639%。

该议案获表决通过。

8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意6394034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7656%；

反对141834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1687%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对141834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.2458%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7052%。

关联股东严建林先生及其一致行动人回避表决，该议案获表决通过。

9、《关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意37878678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6157%；

反对141834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3730%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：同意106034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.0490%；反对141834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.2458%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7052%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所

律师姓名:田镇、龚星铭

法律意见书的结论性意见:本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司2025年度股东会决议》2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》特此公告。

四川达威科技股份有限公司董事会

2026年5月19日