证券代码：300535证券简称：达威股份公告编号：2026-030

四川达威科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2026年度财务预算报告》非累积投票提案√《关于公司及子公司2026年度向金融

5.00非累积投票提案√机构申请授信额度的议案》《关于2026年度对外担保额度预计的

6.00非累积投票提案√议案》

7.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于公司董事、高级管理人员薪酬方

8.00非累积投票提案√案的议案》《关于未来三年（2026-2028年）分红

9.00非累积投票提案回报规划的议案》√

除提案8外，上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

提案《2025年度利润分配预案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划的议案》属于由独立董事专门会议审议的

可能影响中小投资者利益的重大事项，为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

除上述审议议案外，本次股东会还将听取公司独立董事的2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年5月12日9:30-17:003、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路

89号达威股份办公楼4楼）

4、登记办法

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表

人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。

（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。

传真请于2026年5月12日17:00前送达公司证券部。

传真号：028-85328399（请注明“股东会”字样）。

来信请寄：四川省成都市高新区新园南四路89号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610041（信封请注明“股东会”字样）

（4）注意事项

*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。

*出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前1小时到会场办理登记事项。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》特此公告。

四川达威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件一：股东会股东参会登记表

四川达威科技股份有限公司股东参会登记表名称（姓名）：

注册号或统一社会信用代码（身份证号）：

股东账号：

持股数量：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮政编码：附件二：股东会授权委托书授权委托书

四川达威科技股份有限公司：

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

注册号或统一社会信用代码（身份证号）：

持股数量：

持股性质：

被委托人（签名）：

身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期：2026年月日备注同意反对弃权提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告全文及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2026年度财务预算报告》√《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额

5.00√度的议案》

6.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》√

7.00《2025年度利润分配预案》√

8.00《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√《关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划的议

9.00√案》说明：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。附件三：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350535，投票简称：达威投票

2、填报表决意见：同意，反对，弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下

午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。