证券代码：300535证券简称：达威股份公告编号：2025-054

四川达威科技股份有限公司

2025年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月

10日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长严建林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

参加现场和网络投票的股东共40名，代表股份40773492股，占上市公司总股份的38.9055％。

（2）现场会议出席情况：

通过现场投票的股东共2名，代表股份31484644股，占上市公司总股份的30.0422％。

（3）网络投票情况：

通过网络投票的股东共38名，代表股份9288848股，占上市公司总股份的8.8633％。

（4）公司董事严立虎先生、职工代表董事何海军先生、独立董事陈清胜先

生、独立董事张春晓先生、财务总监罗梅女士、副总经理兼董事会秘书王丽女士列席了会议。北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

总表决情况：

同意38327257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0004％；

反对2445168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9970％；弃权

1067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意78536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9283％；反对1245168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的93.9912％；弃权1067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805％。

该议案获表决通过。

2、《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意38326623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9989％；

反对2445802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9985％；弃权

1067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意77902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8804％；反对1245802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的94.0390％；弃权1067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805％。

该议案获表决通过。

3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意38326623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9989％；

反对2445802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9985％；弃权

1067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意77902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8804％；反对1245802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的94.0390％；弃权1067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805％。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

律师姓名：龚星铭、谷荷玲

法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。四、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司2025年度第二次临时股东会决议》2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2025

年度第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

四川达威科技股份有限公司董事会

2025年10月10日