四川达威科技股份有限公司

2024年监事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2025年4月四川达威科技股份有限公司（2024年度监事会工作报告）

四川达威科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按

照《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。

现将2024年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会成员共列席了公司召开的7次董事会会议；列席公司召开的3次股东大会。

报告期内，公司监事会召开了5次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况如下：

届次召开日期审议事项

1、审议《2023年年度报告全文及摘要》

2、审议《2023年度审计报告》

3、审议《2023年度财务决算报告》

4、审议《2024年度财务预算报告》

5、审议《2023年度监事会工作报告》

第六届监事会6、审议《关于公司监事薪酬的议案》

2024-4-22

第五次会议7、审议《2023年度利润分配预案》

8、审议《2023年度内部控制评价报告》

9、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

10、审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

第六届监事会

2024-4-241、审议《2024年第一季度报告全文》

第六次会议四川达威科技股份有限公司（2024年度监事会工作报告）

第六届监事会1、审议《2024年半年度报告全文及摘要》

2024-8-27

第七次会议2、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

1、审议《2024年第三季度报告全文》

第六届监事会2024-10-252、审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%

第八次会议的股权及公司对其债权的议案》

第六届监事会

2024-12-301、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

第九次会议

二、监事会成员变动情况

1、变动情况

报告期内，公司第六届监事会职工代表监事李凤梅女士，因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事一职，辞职后李凤梅女士继续担任公司其他职务。公司于2024年4月8日召开职工代表大会选举张璐璐女士担任第六届监事会职工代表监事，与其他两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至

第六届监事会届满为止，即至2026年5月19日。

2、第六届监事会组成情况

职工代表监事：张璐璐女士

股东代表监事：何海军先生（监事会主席）、钟俊先生

三、监事会对相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的全部董事会、股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职，且公司已建立较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所四川达威科技股份有限公司（2024年度监事会工作报告）创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》或损害股东和员工利益的行为。

2、监督公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核。认为：公司财务制度健全、财务内控及风险防范机制健全、财务状况良好，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。

认为：报告期内，公司的所有关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方股东的利益。

4、公司收购、出售资产情况

（1）报告期内，公司新增1项对外投资：

公司全资子公司达威国际（香港）有限公司出资500万美金在柬埔寨柴帧

省巴域经济特区大成工业园区投资设立全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司。

（2）报告期内，公司新增1项资产出售：

公司持有的控股子公司威远达威木业有限公司的62.5%股权及公司对其债

权经公开挂牌以7366.42万元转让给公司关联法人成都展翔投资有限公司。

5、公司对外担保

截至本报告期末，公司对外担保均为合并报表范围内的公司之间发生，合计人民币11000万元，公司实际对外担保余额为人民币9500万元，包括：

担保额担保余额序号担保方被担保方被担保方与公司关系（万元）（万元）上海金狮化工有四川达威科技股份

1母公司50005000

限公司有限公司四川达威科技股上海金狮化工有限

2全资子公司20001500

份有限公司公司成都达威化工科四川达威科技股份

3母公司30002000

技有限公司有限公司四川达威科技股份有限公司（2024年度监事会工作报告）四川达威科技股成都达威塑料制品

4全资子公司10001000

份有限公司有限公司合计110009500

除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

6、内部控制

监事会对董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控

制制度的建设和运行情况进行了审查。认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、监事会2025年度工作计划

2025年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和

《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

四川达威科技股份有限公司监事会

2025年4月18日